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[判断题]对于发现可疑的账户，要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
A.正确
B.错误
[判断题]对于开户之日次日起六个月内无主动发起金融交易记录的账户，大集中系统将暂停该账户非柜面业务，直至账户开户人向营业网点重新核实身份
A.正确
B.错误
[简答题]对于开户之日次日起( )个月内无主动发起金融交易记录的账户，大集中系统将暂停该账户非柜面业务，直至账户开户人向分支机构重新核实身份。
[多选题]《银行结算账户管理协议》中的控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务.限制账户交易规模或频率,对账户采取只收不付控制.对账户采取不收不付控制等措施,涉及（ ）的除外.
A.签约缴纳税款
B.社会保险费用
C.水.电.燃气.暖气.通信等公共事业费用
D.保证金
[多选题]自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的（）等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。
A.日累计限额
B.日累计笔数
C.年累计限额
D.年累计笔数
[判断题]对于柜员亲见客户在柜面加盖印章的，开户后均由账户操作岗、账户管理岗及时完成电子验印。
A.正确
B.错误
[单选题]( )环节，对异常开户情形，应加大客户尽职调查力度，审慎开通非柜面业务并采取适当限制措施，必要时应拒绝开立相关账户。
A.开户
B.使用
C.销户
D.监测
[判断题]"对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务。"
A.正确
B.错误
[单选题]对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后仍认定可疑的，银行应当暂停账户（ ）业务，支付机构应当暂停账户所有业务
A.柜面业务
B.非柜面业务
C.代收业务
D.代付业务
[单选题]预售房组合账户的普通子账户在柜面存现时应在哪个交易进行操作。（ ）
A.130104-单位存现
B.540102-预售资金缴存
C.130302-同业机构存款
D.140203-多笔现金存款
[判断题]对于企业法定代表人/单位负责人临柜办理基本存款账户开立的，柜面人员应当面核实企业开户意愿，无需拍摄开户现场场景照片。
A.正确
B.错误
[单选题]对于柜员亲见客户在柜面加盖印章的，开户后均由账户操作岗、（）及时完成电子验印。
A.账户复核岗
B.账户管理岗
C.营业室经理
D.分管行长
[判断题]对于账户资料非要见存在瑕疵或人行信息比对不一致的，柜面应在提交开户流程前填写《远程授权申请书》，在提交开户同时扫入开户影像。
A.正确
B.错误
[单选题]在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
[多选题]对于（ ），站务、保安、保洁或司机，清客并检查车上是否有可疑物品，如发现可疑物品立即与行调联系，并进行妥善处理。
A.折返
B.下线列车
C.运行
D.上线
