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[单选题]中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话前，应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》，经（ ）批准
A.本行（部）行长（主任）
B.主管副行长（副主任）
C.以上两者均可
[简答题]金融机构在收缴假币过程中有哪些情形，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：（主办）
[多选题]：金融机构有下列情形之一的，应当经中国人民银行批准：（）
A.变更名称
B.变更注册资本
C.变更机构所在地
D.更换高级管理人员
E.中国人民银行规定的其他变更、更换情形
[简答题]金融机构在收缴假币过程中有下列（ ）情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
[多选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：( )
A.发现新冠字号码的假币
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的；
D.一次性发现假人民币20张（枚）（含 20 张、 枚）以上、假外币10张（含10 张、枚）以上的；
[多选题]同业拆借业务中，金融机构发生以下哪些情形时，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚（）。
A.不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务或与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借
B.在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务
C.拆入资金用途违反相关法律规定
D.同业拆借超过中国人民银行规定的拆借资金最长期限或同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额
E.未按照中国人民银行的规定向同业拆借市场披露信息或违反同业拆借市场规定的其他行为
[多选题]：同业拆借业务中，金融机构发生以下哪些情形时，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚（）。
A.不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务或与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借
B.在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务
C.拆入资金用途违反相关法律规定
D.同业拆借超过中国人民银行规定的拆借资金最长期限或同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额
E.未按照中国人民银行的规定向同业拆借市场披露信息或违反同业拆借市场规定的其他行为
[多选题]有下列哪些情形之一的,人民银行可对金融机构发出《反洗钱工作质询通知书》:()
A.被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的;
B.被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的;
C.被约见人员无正当理由不接受约见的;
D.人民银行认为有必要的其他情况。
[多选题]【多选题】金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：（）
A.A：一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B.B：利用新的造假手段制造假币的
C.C：获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D.D：被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E.E：中国人民银行规定的其他情形
[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款( )。
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
[单选题]金融机构未经中国人民银行批准，有下列（ ）情形的，对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分。
A.A-变更名称
B.B-变更注册资本
C.C-变更高级管理人员
D.D-变更机构所在地
