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[判断题]我行对于新客户开户需要启动尽职调查，新客户包括为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上的情形。
A.正确
B.错误
[单选题]为了提升开户效率，释放营销力量，有效区分开户手续及尽职调查，减少客户等待，请各支行严格实行开户预审制，柜面人员提前准备表单、协议并进行开户预审。柜面人员应根据T日开户情况，（）日利用弹出柜员或闲余时间，将开户相应表单及协议
提前准备齐全。
A.T-1
B.T-2
C.T-3
D.T
[单选题]客户开户资料完整但尚未完成尽职调查、电话核实等工作，运营人员可为客户办理预开户，交易完成后账户状态为“待激活”，出入账控制为（ ）。
A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
D.正常
[判断题]根据我行《新开非居民金融账户涉税信息尽职调查流程》，办理批量开户业务时，申请批量开卡的客户可授权单位会计代理填写声明文件。（）
A.正确
B.错误
[判断题]我行可根据企业的实际情况，选取开户前上门核实或开户后上门核实等多种方式来开展尽职调查工作。如企业有紧急开户需要，我行可提供简易开户服务，先受理您的开户申请，后续根据您调整非柜面转账限额的要求，我行将安排客户经理开展上门核实等尽职调查措施。
A.正确
B.错误
[单选题]对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号，但不开立账户的，开户时经办柜员还应通过“5566单笔核对身份证信息附照片”交易对（）的身份证件信息进行联网核查。A
A.法定代表人B
B.代办人C
C.客户经理
[判断题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,但不得拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]对公客户接受非居民涉税信息尽职调查填写的声明文件应当作为开户资料的一部分，并入账户开户资料中。（）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]澳门银河赌场，拟在我行开立外汇账户，在客户提交完整开户资料后，因其行业特殊性，我行需自客户开立账户之日起将其反洗钱等级设置为“最高风险”等级客户。
A.正确
B.错误
[单选题]如开户时，客户经理因故未能将上门照片、相关审批交至柜面，或未完成尽职调查，柜面可按照“尽职未完成”现行开立待激活账户，并告知客户经理，后续客户经理需于（）内完成相关手续交
A.1个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.7个工作日
[多选题]我行对于公司客户尽职调查操作指引中指出，公司的受益人按照如下标准依次判定( )。
A.直接或间接拥有超过25%股权或者表决权的自然人
B.直接或间接拥有超过35%股权或者表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的董事、监事或高管等高级管理人员
