[单选题]A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某输结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?( )
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。

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[单选题]自然人客户开户核查证件信息身份证明文件为居民身份证、临时身份证或外国人永久居留身份证的，应通过（）核查证件信息的真实性、有效性。
A.外网系统
B.公民身份信息联网核查系统
C.拨打核实电话
D.出具纸质说明

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[判断题]居民身份证、临时居民身份证、户口簿、武装警察身份证件、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证均为实名证件。
A.正确
B.错误

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[判断题]非居民身份证件信息核查是指通过联网核查系统核对非居民身份证件信息，以验证非居民身份证件所记载的姓名、证件号码、出生日期、照片、有效期等信息真实性的行为。
A.正确
B.错误

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[单选题]领取了临时居民身份证的公民在领取居民身份证时，（）交回临时居民身份证。
A.可以
B.不需要
C.自愿
D.应当

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[判断题] 领取了临时居民身份证的公民在领取居民身份证时,不必交回临时居民身份证
对
错
A.正确
B.错误

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[判断题]当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时，必须留存身份证件复印件。（）
A.正确
B.错误

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[多选题] ( )若联网核查无法确认客户身份证真实有效,或客户提供的身份证件为非居民身份证,须满足下列( )条件的基础上方可实时为客户办理挂失销户。
A.客户提供本人户口簿、驾驶执照、护照、社保卡等相关辅助资料证明客户为存款人本人
B.账户密码校验正确
C.账户余额在人民币1000元(不含)以下
D.客户同意挂失销户
E.账户余额在人民币1000元(含)以下

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[判断题] 可以在“辽宁公安警务云云搜索”平台,搜索栏输入“身份证1 or 身份证2 or 身份证3 or …”的方式查询多个身份证号码关联信息
A.正确
B.错误

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[单选题]旅客凭二代身份证直接检票进站,乘车途中丢失二代身份证、补票后又找到二代居
民身份证,列车确认后开具客运记录交旅客,旅客持客运记录和二代居民身份证原件到
下车站退票窗口退还( )。
A.电子客票票价,核收手续费
B.电子客票票价,不收退票费
C.后补车票票价,不收退票费
D.后补车票,核收退票费

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[填空题]RUO-若联网核查无法确认身份证真实有效,或客户提供的身份证件为非居民身份证,在满足客户提供本人( )等相关辅助资料证明客户为存款人本人,校验账户密码正确,账户余额在人民币1000元( )以下,且客户同意挂失销户等条件的基础上,可实时为客户办理密码重置,并按照个人存款凭证销户有关规定为客户办理销户手续。

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[多选题]若联网核查无法确认身份证真实有效,或客户提供的身份证件为非居民身份证,在满足客户提供本人()等相关辅助资料证明客户为存款人本人,并能提供个人存款凭证,账户余额在人民币1000元(含)以下,且客户同意销户等条件的基础上,可实时为客户办理密码重置,并按照个人存款凭证销户有关规定为客户办理销户手续。
A.户口簿
B.驾驶执照
C. 护照
D.社保卡

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[填空题]1.5m以上16岁以下未成年人有效身份证件包括居民身份证、( )__身份证、户口簿外还包括( )____。

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[多选题]多选题若联网核查无法确认身份证真实有效,或客户提供的身份证件为非居民身份证,在满足客户提供本人()等相关辅助资料证明客户为存款人本人,并能提供个人存款凭证,账户余额在人民币1000元(含)以下,且客户同意销户等条件的基础上,可实时为客户办理密码重置,并按照个人存款凭证销户有关规定为客户办理销户手续。
A.户口簿
B.驾驶执照
C.护照
D.社保卡。

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[判断题] 买卖居民身份证的,构成买卖身份证件罪。
A.正确
B.错误

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