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[多选题]发现企业存在下列异常情形的，应当拒绝开户：( )
A.不配合银行开展尽职调查和开户审核
B.使用伪造、变造开户证明文件
C.假冒他人身份或者虚构代理关系
D.经核实注册地址不存在或虚构地址
[简答题]开户核实时发现异常情形的，开户需延长开户审查期限、强化客户尽职调查，必要时应当拒绝开户。（ ）
[多选题]营业机构发现个人存在下列异常情形的，应当拒绝开户：( )
A.提供虚假身份证件开户，或假冒他人身份或者虚构代理关系
B.属于被中国政府发布或者要求执行的、联合国安理会决议中所列的、人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的
C.属于本行自建黑名单的
D.开户理由不合理，或开户业务与客户身份明显不相符的
E.无正当理由有组织同时或分批开户，且属于被他人控制开户的
[单选题]( )在严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别的。
B.有组织同时或分批开户。
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。
D.以上答案都正确。
[多选题]多选题: 下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。（）1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[多选题]与客户建立业务关系时，对客户存在以下情形的，应拒绝开户。( )
A.不配合客户身份识别、有组织同时或分批异常开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C.识别到客户或其法定代表人、控股股东、实际控制人或交易实际受益人被列入制裁名单、恐怖融资名单及其它限制类名单的
D.发现客户有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
E.采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的
[判断题]单位存在异常开户情形的，义务机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，但不能拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的，本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要是应当拒绝开户，相关处理不得故意拖延
A.正确
B.错误
[多选题]多选题: 加强对异常开户行为的审核，有下列（）情形之一的有权拒绝开户。1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚，不了解的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题] 各营业机构应加强异常开户行为审核，有下列哪些行为的，可以拒绝开户？
A.对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的。
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.按要求提供相关资料的
[多选题]对存在下列情形的企业，应当拒绝开户：_________
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
[多选题]106. 开户机构应严格审查异常开户行为，必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有（ ）。
A.个人无合理理由执意开立多个账户
B. 个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
C.开户理由、账户用途与客户身份（如年龄、职业等）不相符的
D.代理人持他人证件开立账户，尤其是代理相对特殊人群开立账户，如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户，或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
[判断题]运营内控副行长/经理加强柜面异常开卡监控。有下列情形之一的，拒绝开户：
A.正确
B.错误
[判断题]外贸综合服务企业为出口企业代办退税时，存在异常情形或者有按规定暂不办理退税情形的，已办理退税的，按所涉及的退税额，对其已核准通过的应退代办退税税款正常办理退税。 （）
A.正确
B.错误
[多选题]存在哪些情形时，营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户？（）( )
A.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
E.经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
F.企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
