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[简答题]简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。
[判断题]银行代客业务属于金融机构自营业务，不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。
[多项选择]以下哪些选项属于外汇运用类的个人外汇业务（）
A. 外币储蓄
B. 外币买卖
C. 外币质押
D. 外币理财
[多项选择]以下选项哪些属于个人外汇业务的主要业务类型（）
A. 外币兑换业务
B. 境外汇款业务
C. 外币理财业务
D. 外币储蓄业务
[多项选择]下列符合可疑非现金交易报告标准的是：（）。
A. 居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的
B. 保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的
C. 居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
D. 非居民个人外汇帐户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
[单项选择]居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
A. 频繁
B. 偶然
C. 零星
D. 从未
[判断题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
[多项选择]以下哪些不属于外汇市场的功能（）
A. 促使国际贸易平衡
B. 实现购买力的国际转移
C. 提供外汇资金融通
D. 抑制外汇投机
E. 防范汇率风险
[判断题]远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时，进行大额和可疑外汇资金交易报告。
[判断题]金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。
[判断题]客户不通过帐户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。
[判断题]《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。
[单项选择]自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。
A. 偶然少量存取现金
B. 偶然大额存取现金
C. 一次性少量存取现金
D. 一次性大额存取现金
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[单项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“以上”、“以下”的含义是（）。
A. “以上”包括本数、“以下”不包括本数
B. “以上”不包括本数、“以下”包括本数
C. “以上”、“以下”均不包括本数
D. “以上”、“以下”均包括本数
[多项选择]以下哪些属于邮政银行个人外汇业务客户群（）
A. 小商贸客户
B. 留学金融客户
C. 侨汇客户
D. 出国务工客户
[多项选择]下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）
A. 开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
[判断题]报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况，双边累计计算并报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
