更多"居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可"的相关试题:
[单项选择]居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。
A. 要求存入同名活期账户
B. 要求开具同名定期存单
C. 要求开具旅行支票、汇票
D. 要求提取部分现金
[单项选择]非居民自然人（）存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出，属于可疑交易情形。
A. 频繁
B. 偶然
C. 零星
D. 从未
[多项选择]境内个人收到境外汇入的赡家款金额为8万美元，在银行如何办理结汇（）。
A. 凭本人有效身份证件
B. 直系亲属关系证明
C. 经公证的赡养关系证明、境外给付人相关收入证明，如银行存款证明、个人收入纳税凭证等
D. 可以委托其直系亲属代为办理。如委托直系亲属办理，应分别提供委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书、直系亲属关系证明
[多项选择]客户A公司经营范围为电子产品，2014年1月10日收到境外汇入资本金USD200万，支行外汇柜员通过直接投资外汇管理信息系统查询到客户的尚可流入额度为USD150万，并为其办理了入账。2014年3月期间A公司分三次结汇作备用金，每次为USD5万；2014年4月10日A公司转出USD100万用于投资境内B公司，同日结汇USD75万用于支付货款，结汇当日未提供发票；2014年5月10日A公司将剩余资本金一次性结汇用于支付货款，同日提供了本次结汇付货款的发票，外汇柜员经网上核验真实有效。根据这个案例，以下说法正确的是（）。
A. 客户尚可流入额度为USD150万，不得超额办理资本金流入
B. 2014年3月备用金累计结汇达USD15万，文件规定以备用金方式结汇每月累计不得超过USD10万
C. A公司经营范围为电子产品，并非投资性企业，不得将资本金结汇所得人民币资金用于境内股权投资
D. 2014年5月10日结汇时，A公司累计结汇额与该资本金账户已付汇（含境内划转）金额之和达到账户贷方累计发生额为190万，达到95%，须对4月10日结汇发票进行真伪核验，否则不得结汇
[单项选择]非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
A. 偶然；少量
B. 偶然；大量
C. 频繁；大量
D. 频繁；少量
[单项选择]境内居民收到境外居民支付的款项时，由（）填写《涉外收入申报单》，收款银行在系统中申报时申报类型选择“1－境内居民与境外”，系统自动在对方付款人名称前添加“（）”字样。
A. 境内居民；JW
B. 境内居民；JN
C. 境外居民；JW
D. 境外居民；JN
[判断题]非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。
[多项选择]金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时，发现汇款人的（）信息存在缺失的，应要求境外机构补充。
A. 汇款人账号
B. 汇款人住所
C. 收款人账号
[判断题]境内银行为境外关联行垫付在境内的服务贸易开支，对于之后收到境外关联行汇入的外汇资金，可自行审核并留存有关真实性单证后办理结汇。垫支期限不得超过三个月。
[单项选择]华夏银行接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可（）。
A. 登记资金汇出地名称
B. 登记资金汇出国家名称
C. 登记资金汇出机构名称
D. 登记资金汇出机构地址名称
[单项选择]境外个人未使用的境外汇入外汇，可以凭本人有效身份证件在银行办理（）。
A. 原路汇回
B. 结汇
C. A和B
D. 以上都不对
[多项选择]境外汇入汇款应注意审核以下哪些信息（）。
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人住所
D. 汇款人单位
[多项选择]A企业自境外收到汇入款8万美元，其向经办行说明该款项为境外承包工程项下劳务收入，经办行应审核并留存下列交易单证（）。
A. 合同（协议）
B. 发票
C. 劳务预算表
D. 工程结算单
[多项选择]对于境外汇入款项，银行要对以下内容进行核对（）
A. 印鉴或密押
B. 审核信委托书
C. SWIFT电文或电传指示
D. 汇款头寸落实情况
[简答题]一般情况下，美元从境外汇入银行所需时间是多长？
[单项选择]（）是指境内或境外个人为存放由境外汇入外汇或携入外汇票据而开立的不限存期的现汇账户储蓄存款。
A. 外币现钞活期储蓄
B. 外币现汇活期储蓄
C. 外币现钞定期储蓄
D. 外币现汇定期储蓄
[多项选择]境内居民向境外居民付款时，需要由境内居民报送（）。
A. 基础信息
B. 申报信息
C. 管理信息
D. 其他信息
[单项选择]境外汇入的邮政汇款信息未经（）处理的，不能打印取款通知单。
A. 审核
B. 复核
C. 查看
D. 批译
[单项选择]外商投资企业第一次从境外汇入一笔资本金其交易编码为（）。
A. 101010
B. 302011
C. 602011
D. 602013
