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[多选题]总行陆续部署涉诈银行账户实时风险监测拦截模型，对触发拦截条件的账户直接加入”ORTA电诈拦截可疑账户名单“，对于此类账户开户人临柜后，分支行应按照如下流程处置：（ ）
A.解释安抚
B.警银协作
C.资料移交
D.管控解除
[判断题]可将无交易流水账户作为无风险账户降低风险关注
A.正确
B.错误
[单选题]信用卡额度提升时，系统提示“申请转后台（转至总行渠道未实时查询征信队列）”，坐席告知进一步审批。（）内反馈结果。
A.3个工作日
B.3天
C.5个工作日
D.5天
[判断题]全面风险包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、银行账户利率风险、集中度风险、声誉风险、战略风险等风险类别。
A.正确
B.错误
[判断题]总行风险管理部应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。
A.正确
B.错误
[单选题]重点账户、风险账户、贷款账户的有效对账回收率应达到（ ）。
A.1
B.0.8
C.0.6
D.0.4
[判断题]全面风险管理包括了信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险及其他风险管理。
A.正确
B.错误
[判断题]可将无交易流水账户作为无风险账户降低风险关注 厦国银集团发〔2020〕86号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司关于跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动相关账户线索内部处理操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]总行行长权限内的风险分类事项，须经总行风险
管理委员会进行审议
A.正确
B.错误
[多选题]根据总行规定，账户状态是（）状态的，人工协同挂失可主动告知客户账户状态。
A.已挂失
B.只收不付
C.不收不付
D.睡眠户
E.长期不动户销户或销户
[判断题]报送交易账户台账的流程和时间是：经营部门建立台账后次月5个工作日内报送总行风险管理部。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行分（支）行申请开户的，还需提供该行总行开立证券账户的同意函（需加盖商业银行总行公章）"
A.正确
B.错误"
[单选题]重点账户、风险账户的对账回执回收期为账单日后（ ）天（含）内。
A.15
B.20
C.30
D.40
[判断题]总行风险管理部总经理认为其权限内的分类事项较为复杂的，可经总行行长同意后，提请风险管理委员会集体审议后由行长审批认定
A.正确
B.错误
