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[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。
[单项选择]金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A. 实名帐户
B. 联名帐户
C. 同名帐户
D. 假名账户
[判断题]客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
[多项选择]农村信用社不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
A. 匿名账户
B. 实名账户
C. 临时账户
D. 假名账户
[判断题]非银行金融机构不得向客户提供衍生产品交易服务。（）
[多项选择]农行柜员为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户的，给予有关责任人员（）处分。
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 撤职
E. 开除
[判断题]任何单位和个人不得强令银行等金融机构或者企业为他人提供保证，银行金融机构或者企业对强令其他人提供保证的行为，有权拒绝。
[单项选择]我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供，在业务处理中应严格遵守这一（）。
A. 办法
B. 规定
C. 制度
D. 要求
[单项选择]根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融机构反洗钱规定》和（）的规定，我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
[多项选择]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开（）账户。
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
[多项选择]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
[多项选择]中国银监会规定银行业金融机构不得为（）提供现金保管。
A. 地下钱庄
B. 担保公司
C. 小额贷款公司
D. 高利贷公司
[判断题]银行业金融机构不得在营销产品和服务的过程中以任何方式隐瞒风险、夸大收益，或者进行强制性交易。
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向客户提供，但可向金融机构内部人员提供。（）
[判断题]农村合作金融机构不得接受其他金融机构入股。
[多项选择]银行业金融机构不得在营销产品和服务过程中以任何方式（）。
A. 宣传理财产品
B. 隐瞒风险
C. 夸大收益
D. 进行强制性交易
[判断题]金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。
[填空题]未经（）批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。
