更多"[判断题]按反洗钱法规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资"的相关试题:
[判断题]按反洗钱法规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
A.正确
B.错误
[判断题]按反洗钱法规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()
A.正确
B.错误
[判断题]按反洗钱法规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。()
A.正确
B.错误
[单选题]辅警应当按照国务院有关规定履行职责。辅警依法履行职责的行为受法律保护,其后果由( )承担。
A.个人
B.所在公安机关
C.当地政法委
D.政府
[判断题]依据相关法规,企业既要为安全生产管理人员依法履行职责提供便利,同时也要督促其依法履行职责。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误