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[单选题]单选"以下哪些情况不属于交易监测需重点注意的情况:
A. 资金池专户有与池外账户直接汇划的情况
B. 资金池专户有与池内账户直接汇划的情况
C. 资金单向流动超过1年
D. 交易金额超过1亿(含)人民币"
[多选题]以下哪些情况属于交易监测需重点注意的情况:
A. 资金池专户有与池外账户直接汇划的情况;
B. 资金池专户有与池内账户直接汇划的情况
C. 资金单向流动超过1年
D. 交易金额超过1亿(含)人民币
[多选题]多选"以下哪些情况属于交易监测需重点注意的情况:
A. 资金池专户有与池外账户直接汇划的情况;
B. 资金池专户有与池内账户直接汇划的情况
C. 资金单向流动超过1年
D. 交易金额超过1亿(含)人民币"
[多选题]存在以下哪些情况的车辆可纳入重点关注名单？
A.存在逃费嫌疑
B.通行行为异常
C.需持续观察的
D.存在逃费事实
[多选题]以下哪些情况需通过现金退还客户交易处理
A.已退汇的现金汇款业务
B.已冲销的现金通存业务手续费
C.确认入账的现金通兑往账业务
D.已撤销的现金汇款业务
[多选题]以下哪些情况属于标签异常交易,需要给ETC车辆发放CPC卡?( )
A.卡签车牌不一致
B.标签黑名单
C.标签拆卸
D.标签车型无效
E.标签无卡
[多选题]关于银联卡交易,以下哪些情况持卡人无需进行间接申报?( )
A.居民持卡人使用银联卡在境外ATM提现
B.居民持卡人使用银联卡从境外POS消费
C.居民持卡人使用银联卡在从境外收汇
D.非居民持卡人使用银联卡在境内POS消费
[多选题]以下哪些情况属于ETC卡异常交易,需要给ETC车辆发放CPC卡?( )
A.CPU卡片过期
B.CPU卡片未启用
C.卡片黑名单
D.无效卡(非记账、非储值)
E.余额不足
F.卡片发行方无效。
[多选题]从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )
A.某企业账户突然出现提取大量现金的现象
B.通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由多人同时进入同一个营业网点进行存款
C.现金存取金额经常性略低于反洗钱相关监测标准。
D.存取多张金融票据,但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准,尤其是连续编号的票据
[单选题] 以下哪些情况需要机械通气 *
A.严重呼衰和ARDS病人经积极治疗未改善
B.呼吸形态严重异常
C.严重低氧血症
D.二氧化碳分压进行性升高
[多选题]以下哪些情况需要洗手消毒
A.摸口、鼻、头发等
B.更换垃圾袋
C.炸薯条后
D.去过卫生间
[多选题]服务经理出现以下哪些情况时,运营主管必须通过绩效考核系统中的“员工离岗”交易作离岗处理( )
A.年休
B.脱岗培训
C.病假
D.周末轮休
[多选题]销售人员入户询问客户情况时，需要重点关注的家庭成员包含以下哪些人群？
A.老人
B.孩子
C.忙人
D.宠物
E.病人
