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[多选题]公司灰名单客户采用非简易流程开立的账户，公司网银支付日累计转账金额上限（ ）、笔数上限（ ），且不予开通企业管理员、电子票据产品功能。
A.3万元
B.50万元
C.30笔
D.50笔
[单选题]白名单中采用小微企业简易流程开立的账户，客户设置（ ）观察期，观察期内如客户有大额资金划付需求，可至柜面办理。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[单选题]在此笔业务支付日，此客户一般为（ .。
A. 可信客户
B. 关注客户
C. B类企业
D. C类企业
[填空题]微粒贷仅符合授信条件的客户方可纳入白名单,只有白名单客户可以看到线上服务平台（ ）入口并在开通后使用,不接受非白名单客户的线上或线下申请.（ ）
[判断题]柜面人员在办理重点单位客户查询业务前，应通过对口业务部门内联网查询公示名单，审核《名单客户查询申请书》中客户名称、账号、客户经理与公示名单内相关要素一致后办理。
A.正确
B.错误
[单选题]重点跨省集团客户各成员企业授信流程执行单一法人客户授信流程，由总行审批。
A.对
B.错
[判断题]根据《关于实行总行级集团客户名单制管理的通知》有关要求,灰名单客户是指生产经营发生重大变化、出现重大风险信号,信贷业务资产质量下迁至关注类及以下的集团客户。
A.正确
B.错误
[多选题]流程设计与优化要以客户需求为起点设计和梳理流程，以客户满意为终点评估流程，请问客户范围包括那里？
A.A.外部客户
B.B.内部客户
C.C.集团客户
D.D.利益相关方客户
[单选题]总行作为主办行的跨省集团客户授信由总行发起，按照总行有关集团客户授信工作部署，白名单客户由总行作为主办行开展授信工作。
A.对
B.错
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
A.正确
B.错误
[判断题]在对客户身份识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。( )
A.正确
B.错误
[判断题]工资支付日遇法定休假节日或者休息日的，应当在之后的工作日支付。
A.正确
B.错误
[判断题]S63《大中小微企业贷款情况表》中第II部分主要是填报大中小微型企业不良贷款情况
A.正确
B.错误
[单选题]《S63大中小微型企业贷款情况表》中的各类客户数指在报告期末与填报机构存在存款、结算、理财、咨询和授信等业务往来的客户总户数，拥有多项业务的客户（）。
A.重复统计
B.只统计一次
C.按存款客户统计
[多选题]《S63大中小微型企业贷款情况统计表》中'各类客户数'指在报告期末与填报机构存在（ ）等业务往来的客户总户数，拥有多项业务的客户只统计一次。
A.存款
B.结算
C.理财、咨询
D.授信
[单选题]营业网点在开展运营业务过程中，审慎识别可疑交易和监控名单客户，如发现或者有合理理由怀疑客户的，（ ），应及时以书面形式向反洗钱管理部门提交可疑交易及监控名单客户的线索。
A.所涉资金金额或者资产价值较大的
B.所涉资金金额且资产价值较大的
C.所涉资金金额较大的
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
