更多"防止发生（）金融风险是金融工作的永恒主题。"的相关试题:
[单项选择]《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》加强外部冲击风险监测，防止民间金融风险向银行业传递的要求中，不包括（）。
A. 防范跨境业务风险
B. 严处非法集资风险
C. 防范社会金融风险
D. 防范洗钱风险
[单项选择]（）是铁路工作永恒的主题。
A. 人民铁路为人民
B. 标准化作业
C. 经济效益最大化
D. 安全第一、预防为主
[判断题]安全第一、预防为主是铁路工作永恒的主题。
[简答题]安全工作永恒的主题是什么？安全生产效益主要是什么效益？
[单项选择]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件后，对案件责任人员做出处理决定的时间原则上应当在立案之日起（）。
A. 一个月内
B. 二个月内
C. 三个月内
D. 半年内
[判断题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件时，不只要追究案发层级机构案件责任人员的责任，还要对其上一级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行问责。
[单项选择]金融机构办理反洗钱规定限额的大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第几个工作日报送人民银行当地分支机构，并由其转报中国人民银行总行（）
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[填空题]（）是邮政工作的永恒主题，也是邮政赖以生存的根基。
[单项选择]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，根据责任认定情况，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人的处分是（）。
A. 降级（含）以上
B. 记大过（含）以上
C. 记过（含）以上
D. 撤职
[多项选择]《中央金融企业负责人职务消费管理暂行办法》所称职务消费，是指金融企业负责人履行工作职责时，发生的由企业承担的消费性支出，主要包括（）通讯、差旅等。
A. 公务用车配备及使用
B. 办公用房配置及使用
C. 业务招待（含礼品）
D. 国（境）外考察培训
[单项选择]（）金融支持精准扶贫工作“监督责任人”，对金融支持精准扶贫工作进行监督，对金融支持精准扶贫工作落实不到位的，要及时提醒，并向上级行党委汇报。
A. 各市县董事长
B. 各市县行行长
C. 各市县行纪委书记、监事长
D. 各网点负责人
[多项选择]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，包括（）。
A. 作案人员
B. 相关违法违规行为的实施人或参与人
C. 对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员
D. 发生案件机构的安保人员
[填空题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告；可疑交易发生后的（）个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
A. 1；3
B. 3；5
C. 5；10
D. 10；15
[单项选择]金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。
A. 冻结账户
B. 关闭账户
C. 止付账户
D. 撤销账户
[单项选择]2008年国际金融危机发生后，金融工具会计问题凸显，国际会计准则理事会对金融工具国际财务报告准则进行了较大幅度的修订，并于（）发布了《国际财务报告准则第9号——金融工具》。
A. 2014年7月
B. 2017年3月
C. 2015年3月
D. 2016年6月
[简答题]金融消费者与金融机构发生纠纷时，可以通过哪些途径解决？
[单项选择]金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
A. 大额交易监测
B. 可疑交易监测
C. 反洗钱协查
D. 反洗钱保密
