更多"现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金"的相关试题:
[单项选择]存款业务的倒推日交易也是冲正交易，不能倒推冲现金交易。交易代码＝原交易代码+（）。
A. 1000
B. 1100
C. 5000
D. 5100
[填空题]外汇现金存入账户、从账户取出外汇现金以及其他现金交易，按照（）的相关标准统计并报告。
[单项选择]芯片借记卡电子现金交易（），凡使用芯片卡电子现金进行的交易均视为持卡人本人所为。
A. 可自愿设交易密码
B. 必须设交易密码
C. 应当设交易密码
D. 不设交易密码
[简答题]柜员遇到非现金交易或小额交易，应如何处理？
[单项选择]下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。
A. 居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的
B. 居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的
C. 居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的
D. 上述A、B、C全是
[多项选择]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）。
A. 个人提取3万元以上的
B. 个人提取5万元以上的
C. 单位提取20万元以上的
D. 单位提取50万元以上的
[单项选择]对于上月日均存款余额小于（）且同一账户在同一网点办理现金存、取款交易月累计超过5笔的现金交易需收取现金交易服务费。
A. 1万元（含）
B. 5万元（不含）
C. 1万元（不含）
D. 5万元（含）
[填空题]在贸易交易中是采用现金交易方式，还是分期付款的交易方式；首先要考虑资金的（）。
[判断题]电子现金交易在不具备打印功能的终端上可以不打印交易凭证，持卡人也无须在交易凭证上签名。
[多项选择]个人现金交易服务费收取对象为（）。
A. 上月日均存款小于或等于1万元
B. 办理的业务是现金存取业务
C. 上月日均存款小于1万元
D. 同一账户在同一网点办理现金业务超过5笔
[单项选择]并购企业在华夏银行申请并购贷款的最高金额不超过并购交易中现金交易部分的（）。
A. 0.35
B. 0.45
C. 0.5
D. 0.6
[多项选择]下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。
A. 居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E. 某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资
[单项选择]现金交易数量学说的代表人物是英国的（）
A. 费雪
B. 马歇尔
C. 蒙代尔
D. 弗里德曼
[多项选择]下列选项中，允许进行现金交易的是（）。
A. 活期存款
B. 个人双整开户
C. 单位定期开户
D. 基本户销户
[判断题]保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的，应视为现金交易，单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。
[多项选择]下列符合可疑非现金交易报告标准的是：（）。
A. 居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的
B. 保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的
C. 居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
D. 非居民个人外汇帐户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
