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[单项选择]集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取（）的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
A. 安全保密
B. 及时有效
C. 防范风险
D. 行之有效
[单项选择]集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循（）的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
A. 了解你的客户
B. 足以重现交易
C. 现场检查
D. 非现场监管
[多项选择]金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）
A. 合法审慎原则
B. 保密原则
C. 与司法机关行政机关全面合作的原则
D. 安全原则
[单项选择]农村合作金融机构应遵循成本费用支出与业务发展相适应的原则，（）
A. 成本费用增长率应高于营业收入增长率
B. 成本费用增长率应高于利润增长率
C. 成本费用增长率应低于营业收入增长率
D. 成本费用增长率应低于职工收入增长率
[单项选择]金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。
A. 某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B. 对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C. 国家（地区）的上游犯罪状况
D. 特殊的金融监管风险
[单项选择]银行业金融机构应遵循按劳分配、同工同酬原则，构建合理的激励约束机制，保证员工各项权益，促进员工全面发展，为员工创造价值，这是其（）责任。
A. 经济
B. 社会
C. 环境
D. 政治
[多项选择]金融机构内部控制建设应遵循的原则是什么（）
A. 有效性原则
B. 审慎性原则
C. 全面性原则
D. 及时性原则
E. 独立性原则
[多项选择]农村合作金融机构办理社团贷款业务应遵循的原则（）。（出自《农村合作金融机构社团贷款指引》）
A. 自愿协商
B. 权责明晰
C. 讲求效益
D. 利益共享
E. 风险共担
[多项选择]资产管理公司收购和处置非金融机构不良资产，应遵循（）基本原则。
A. 依法合规
B. 商业化
C. 服务实体经济
D. 风险可控
E. 诚实信用
F. 自负盈亏
[多项选择]银行业金融机构开展固定资产贷款业务应遵循的原则包括：（）。
A. 依法合规
B. 平等自愿
C. 审慎经营
D. 公平诚信
[多项选择]银行业金融机构对存款的检查应遵循“三优先”原则，即（）
A. 长期不对账存款账户变动优先检查
B. 大额存款变动优先检查
C. 存款账户异常变动优先检查
D. 重点账户存款变化优先检查
[判断题]银行业金融机构和金融资产管理公司在选择与运用资产处置方式时，应遵循利润最大化原则，合理分析，综合比较，择优选用可行的处置方式。
[判断题]银行业监管机构在纠纷处理过程中应遵循公平、公正、公开的原则，调解好银行业金融机构与消费者之间的矛盾。
[多项选择]《固定资产贷款管理暂行办法》规定，银行业金融机构开展固定资产贷款业务应遵循（）原则。
A. 依法合规
B. 公平诚信
C. 审慎经营
D. 平等自愿
[多项选择]农村中小金融机构建立科学规范的法律风险管理制度体系，主要应遵循以下哪些基本原则（）
A. 平衡风险管理和业务发展原则
B. 责、权、利相对等原则
C. 原则性和灵活性相结合原则
D. 效益性原则
E. 多层次、全覆盖原则
[单项选择]根据《华夏银行非金融机构法人客户授信管理办法》的规定，对有条件授信的，应遵循（）的原则。
A. 直接实施授信
B. 先授信再落实条件
C. 无需落实条件
D. 先落实条件，后实施授信
[判断题]数据集中存放在数据库中，便于对其进行处理，提炼出对决策有用的数据和信息。（）
