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[单项选择]金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 5000元以上10000元以下
C. 30000元
D. 1000元以下
[判断题]个人客户凭有效身份证件复印件，可在金融机构办理个人结算账户开立业务。
[多项选择]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码（）。
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
[判断题]外国边民在我国边境地区的金融机构开立个人银行账户时，其实名身份证件除护照外，还可是所在国制发的《边民出入境通行证》。
[判断题]金融机构开立个人存款账户时应当要求其出示本人身份证，并登记身份证件上的姓名或号码。
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[单项选择]根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 5000元以上10000元以下
C. 30000元
D. 1000元以下
[单项选择]开立个人结算账户的外国公民，应出具（）。
A. 居民身份证或临时身份证
B. 户口簿
C. 护照
D. 外国人永久居留证
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[单项选择]根据（）制度的要求，个人在金融机构开立个人存款帐户时需要出示并登记个人身份证件信息。
A. 存款自愿
B. 存款登记
C. 存款实名
D. 存款保险
[单项选择]居住在中国境内16岁以上的中国公民开立个人结算账户，应出具（）
A. 户口所在地居委会证明
B. 居民身份证
C. 中国护照
D. 居民身份证或临时身份证
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：
A. 回访客户
B. 向公安、工商行政管理等部门核实
C. 实地查访
D. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[判断题]居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证以及账户使用人的居民身份证或户口簿。
[填空题]居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由（）代理开立个人银行账户，出具（）的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A. 开户行
B. 发卡银行
C. 收单行
D. 办理业务的金融机构
[单项选择]凡在中华人民共和国境内开立基本存款账户的单位，可凭中国人民银行（）的基本账户开立证明文件及农业银行所属发卡机构要求的有关资料申领金穗准贷记卡单位卡。
A. 审批
B. 核发
C. 开立
D. 出具
[多项选择]以下哪些单位可以在中国境内开立银行结算账户（）。
A. 机关
B. 部队
C. 自然人
D. 事业单位
