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[判断题]利用工作便利盗取或骗取客户银行卡密码，给予有关责任人记过处分。
[单项选择]盗取或协助他人盗取客户银行卡资金的，给予有关责任人（）处分。
A. 警告
B. 经济处罚
C. 记过
D. 开除
[判断题]违反银行卡挂失、补换发规定的，给予有关责任人经济处罚；情节严重的，给予记过处分。
[判断题]信用社内部员工可借用他人账户办理业务或协助客户通过本人、他人账户过渡资金。
[单项选择]利用工作便利盗取或骗取客户银行卡密码，给予有关责任人（）处分。
A. 经济处罚
B. 记过
C. 记大过
D. 开除
[判断题]信用社工作人员持有客户存折、密码或印章，扣留应返还客户的资料，盗取客户资金风险应采取的防范措施是定期、不定期对员工工作区域进行彻底检查，查看是否持有他人存折（单、卡）、证件、印鉴等物品。（）
[多项选择]伪造和克隆是指以真实的银行卡为对象加以变造或者伪造，盗取客户和银行资金。以下防范措施正确的是（）。
A. 发卡行提高卡片和系统加密技术，按照国际组织和国家技术规范，不断升级和改造运行系统
B. 加强对通讯线路和外置POS的安全巡检，及时拆除盗录设备
C. 加强对内部员工的管理，建立对关键岗位的监控和牵制，防止内外勾结作案
D. 加强授权管理，严格操作流程，严禁违规操作
[判断题]不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。
[填空题]运动员在比赛中必须以（）独立完成竞赛，不得协助他人或获取他人的协助。
[判断题]严禁直接、间接参与或协助客户之间的资金借贷、融资担保、票据中介、集资经商或参股入股。
[单项选择]未按规定对当日发生多笔退汇、取消交易的联行业务进行审查，导致客户资金被转移的，给予相关责任人（）处分。
A. 警告至记大过
B. 留用察看至记大过
C. 记大过至撤职
D. 开除至解除劳动合同
[单项选择]柜员代理客户办理业务，形成风险或资金被诈骗的，给予有关责任人（）。
A. 开除或解除劳动合同处理
B. 记大过至开除处分
C. 停职处分
D. 留用察看处分
[简答题]对协助他人非法出境入境的行为人应当如何处罚？
[单项选择]职工档案管理人员不得擅自或协助他人修改（）。
A. 职工档案
B. 职工登记表
C. 工资晋升表
D. 劳动合同书
[判断题]严禁挪用银行资金为客户垫款，或截留、挪用客户资金为其他客户垫款。
[多项选择]对介绍、诱骗、协助他人参加传销的，由工商部门（）
A. 责令停止违法行为
B. 没收非法财物、没收违法所得
C. 处10万元以上50万元以下的罚款
D. 构成犯罪的、依法追究刑事责任
[判断题]《铁路旅客运输规程》承运人的基本权利：2．因托运人、收货人的责任给他人或承运人造成损失时向责任人要求赔偿。
[多项选择]禁止利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户（）。
A. 套取资金
B. 虚增存款
C. 调剂库存
D. 归集、过渡银行和客户资金
