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[单项选择]随着金融管制的放松和科技的进步，美国联邦金融机构检查委员会在1996年对CAMEL体系进行了修改，新增加的评估内容是（）
A. 资本充足率
B. 资产质量
C. 市场风险敏感度
D. 流动性
[判断题]美国联邦金融机构检查委员会于1979年开发采用了一套统一的银行业机构检查评价体系，即著名的骆驼评价体系。（）
[判断题]《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》规定，投资人为外国金融机构的，中资金融机构应当提交经银监会认可的国际评级机构对该外国金融机构最近二年的评级报告和注册地金融监管当局的批准文件。
[单项选择]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以（）方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A. 协议
B. 书面
C. 函件
D. 以上均是
[单项选择]金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的（）。根据金融机构的不同属性，商业银行应将金融机构风险暴露分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。
A. 债务
B. 债权
C. 资本
D. 资产
[单项选择]《中国银行业金融机构企业社会责任指引》从（）三个方面对银行业金融机构应该履行的企业社会责任进行了阐述，并对银行业金融机构履行企业社会责任的管理机制和制度提出了建议。
A. 经济责任、社会责任、环境责任
B. 法律责任、社会责任、环境责任
C. 经济责任、社会责任、道德责任
D. 经济责任、环境责任、文化建设责任
[多项选择]《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》中的中资金融机构是指以下哪些机构（）。
A. 依法在中国境内设立的中资商业银行
B. 依法在中国境内设立的城市信用社、农村信用社
C. 依法在中国境内设立的信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司
D. 银监会批准设立的其他中资金融机构
[单项选择]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？（）
A. 先批准，但要求金融机构限期补正
B. 不予批准
C. 予以批准，但将情况通报反洗钱行政主管部门当地派出机构
D. 不予批准，同时对申请金融机构进行处罚
[多项选择]《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》中，“外国金融机构”是指以下哪些机构（）。
A. 外国注册成立的金融控股公司
B. 世界银行及其附属机构
C. 外国注册成立的商业银行、证券公司、保险公司、基金公司
D. 银监会认可的其他外国金融机构
[判断题]二元金融体系结构是指现代化金融机构与传统金融机构并存。
[单项选择]金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。
A. 冻结账户
B. 关闭账户
C. 止付账户
D. 撤销账户
[判断题]金融中介性媒体不仅包括存款性金融机构、非存款性金融机构以及作为金融市场监管者的中央银行，而且包括金融市场经纪人。
[单项选择]金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向（）申请核实确认。
A. 中国人民银行总行
B. 华夏银行总行
C. 外交部
D. 安理会
[单项选择]政策性金融机构是（）的金融机构。
A. 与商业银行没有区别
B. 不以营利为目的
C. 由政府支持不完全以营利为目的
D. 代表国家财政
[单项选择]金融机构客户对金融机构采取（）有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请核实确认。
A. 交易限制措施
B. 暂停金融交易
C. 拒绝转移
D. 转换金融资产
[单项选择]金融业从单一金融机构发展到金融集团，金融监管相应地从单家机构监管发展到金融集团监管，金融集团要求按照附属机构的不同功能实施（），所以在集团层次上实施并表监管。
A. 机构监管
B. 并表监管
C. 功能监管
D. 跨境监管
[多项选择]《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》规定，中资金融机构向银监会提出吸收投资入股申请时，应提交下列哪些文件（）。
A. 中资金融机构吸收投资入股的申请书、中资金融机构股东大会或董事会同意吸收投资的决议或上级主管部门的批准文件
B. 境外金融机构股东大会或董事会同意向中资金融机构投资入股的决议、最近三年的年报或经审计的资产负债表、利润表等财务报表
C. 双方签定的意向性协议
D. 银监会要求的其他相关资料
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定的“金融机构”包括金融机构的（）。
A. 总部
B. 省级分支机构
C. 市级分支机构
D. 总部及其各级分支机构
[单项选择]对银行业金融机构而言，（）是金融机构的主要负债业务，是金融机构信贷资金来源的主要途径。
A. 中间业务
B. 贴现业务
C. 再贷款业务
D. 存款业务
