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[单项选择]金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请（）确认。
A. 书面
B. 调查
C. 核实
D. 查询
[单项选择]金融机构客户对金融机构采取（）有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请核实确认。
A. 交易限制措施
B. 暂停金融交易
C. 拒绝转移
D. 转换金融资产
[单项选择]金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者（）另有保密要求的除外。
A. 海关
B. 司法机关
C. 公安机关
D. 税务机关
[单项选择]金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、（）、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
A. 银监会
B. 安理会
C. 中国人民银行
D. 华夏银行总行
[单项选择]金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，（）、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
A. 华夏银行总行
B. 外交部
C. 安理会
D. 银监会
[单项选择]相关业务或客户属于监控名单范围的，应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向（）当地分支机构及公安机关报告等措施。
A. 中国人民银行
B. 分行反洗钱工作办公室
C. 反洗钱管理机构
D. 总行反洗钱工作办公室
[单项选择]金融机构采取交易限制措施后，认为符合刑法第84条规定情形，应当向（）报案并配合立案侦查，协助采取查询、扣押、冻结等措施。
A. 中国人民银行
B. 公安机关
C. 外交部
D. 总行
[单项选择]金融机构采取交易限制措施后，认为符合（）第84条规定情形，应当向公安机关报案并配合立案侦查，协助采取查询、扣押、冻结等措施。
A. 票据法
B. 刑法
C. 民法
D. 支付结算办法
[单项选择]以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高风险客户采取（）的限制措施。
A. 禁止
B. 严格
C. 简化
D. 宽松
[简答题]什么情况下，WTO成员政府可以采取出口限制措施？
[判断题]金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。
[多项选择]商家绑定的支付宝收款账户的强制措施，是指对与商家的淘宝账户绑定的支付宝收款账户采取的限制措施，包括（）。
A. 取消收款功能
B. 取消提现功能
C. 禁止余额支付
D. 交易账期延长
E. 交易暂停
F. 停止支付宝服务
[单项选择]期货公司对交易结算结果提出异议，期货交易所未及时采取措施导致损失扩大的，（）对造成期货公司扩大的损失承担赔偿责任。
A. 期货公司
B. 客户
C. 期货交易所
D. 管辖法院
[单项选择]注册会计师可以根据业务的性质考虑依赖客户采取的防范措施，但是仅依赖客户的防范措施，不可能将不利影响减低至可接受的水平。下列防范措施中，不属于客户通过制定政策和程序采取的防范措施的是（）
A. 要求由管理层以外的人员批准聘请会计师事务所
B. 聘任具备足够经验和资历的员工，确保其能够作出恰当的管理决策
C. 对已执行的鉴证业务，由鉴证业务项目组以外的注册会计师进行复核，或在必要时提供建议
D. 执行相关政策和程序，确保在委托非鉴证业务时作出客观选择
[判断题]银行完成冻结或相应的限制措施后，应立即将冻结资产数额、权属等情况及涉恐名单客户以及关联企业客户的交易信息，以口头形式报告所涉及分支行所在地区县级公安机关和县市级国家安全机关，并抄报所涉及分支行所在地人民银行分支机构。
[单项选择]高风险客户（）进行身份重新识别，采取相应措施对此类客户的交易及行为进行持续重点关注。
A. 定期
B. 每户
C. 每日
D. 不定期
[判断题]销售过程中，客户无异议比有异议更容易达成交易。
[单项选择]金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、（）或者交易，采取相应的措施。
A. 交易金额
B. 交易目的
C. 交易用途
D. 业务关系
