[多选题]金融机构应当重新识别客户的情形包括( )。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人、联系方式或者居住地址的
B. 客户行为或者交易情况出现异常,或有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C. 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾,或先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

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[多选题]金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括( )
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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[单选题] 下列哪一项不属于金融机构应当重新识别客户的情形:( )
A.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的;
B.客户行为或交易情况出现异常的;
C.公安部门要求金融机构关注的犯罪嫌疑人名单与客户姓名相同的;
D.客户要求办理销户重开的;

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[单选题]客户出现哪些情形时,金融机构应当重新识别客户?( )。
A.变更家庭住址
B.变更注册资金
C.更换存折
D.联系电话

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[单选题]在以下哪种情形中，金融机构应当重新识别客户？
A.客户要求变更国籍
B.客户要求变更经营范围
C.客户要求变更住所
D.客户要求变更银行卡卡号

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[单选题]在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户?( )
A.客户要求变更国籍
B.客户要求变更经营范围
C.客户要求变更住所
D.客户要求变更银行卡卡号

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[单选题]客户出现哪些情形时,金融机构应当重新识别客户?( ) 。(2级)
A.变更家庭住址
B.变更注册资金
C.更换存折
D.联系电话

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[判断题]客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误

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[多选题]出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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[简答题]出现哪些情况时,金融机构应当重新识别客户?

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[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误

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