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[多选题]张某系某国家机关工作人员,利用职务之便挪用本单位数万元现金并花光,4个月后,张某办公室被盗但并未失窃现金,张某为掩盖其无法还清公款的事实便伪造盗窃现场,对于张某的行为,下列说法正确的是:( )
A.张某的行为构成贪污罪
B.张某的行为属于挪用公款
C.张某应受到刑事处罚
D.张某应处以开除党籍处分
[单选题]对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]单笔（）万元的现金付出，经柜员、会计主管在《开户单位大额现金支取登记审批表》上签字确认后，由营业网点负责人审批。
A.5（含）-50（不含）
B.50（含）-100（不含）
C.50（含）-100（含）
D.100（含）
[单选题]根据《湖北银行大额资金支付查证管理办法》有关规定,单笔资金人民币( )万元的现金或转账支付业务,应进行单热线查证。
A.100万元(含)以上至1000万元以下
B.2万元(含)以上至100万元以下
C.50万元(含)以上至100万元以下
D.50万元(含)以上至1000万元以下
[单选题]一台设备原值 5 万元,使用期内大修 3 次,每维修期运转 400 台班,设备残值 5%。该设备台班折旧费为( )
A.29.69
B.31.25
C.39.58
D.41.67
[判断题]单笔金额人民币5 万元（不含，本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币20 万元（不含，本金和利息合计数）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。
A.5
B.10
C.15
D.20
[多选题]Ⅱ类户非绑定账户资金转入、现金存入日累计（ ）万元，年累计限额（ ）万元。
A.1
B.2
C.10
D.20
[多选题]营业网点当日柜面发生现金（ ）万元（含）以上、ATM发生（ ）万元（含）以上长短款，会计主管要立即向分行会计结算部门报备。
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5
[多选题]甲公司为当地龙头企业，主要生产硅，该公司每月缴纳电费几百万元，现金流量大。硅是现代电子产品制造过程中的不可缺少的元素，所以产品销路畅通。该公司近几年利润逐年稳定增长，但近期因订单较多，需要资金周转，向A联社申请信用贷款，则甲公司应满足的条件包括不限（ ）。
A.在A联社开立基本存款账户
B.持续经营三年以上，与A联社有较稳定的业务合作关系
C.AA级（含）以上信用客户
D.资产负债率在60%（含）以下或优于行业平均水平
E.上年度实际和本年度预测，企业现金净流量和经营性现金净流量均大于零
F.虽不能完全达到以上条件，但经充分论证，确认能为本行社带来良好的综合效益
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]第二季度的销售现金收入合计为（）万元。
A.8000
B.8200
C.8400
D.8600
[单选题]每张纸质银行承兑汇票票面金额原则上不超过（）万元人民币（有特殊规定的除外）。
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
[单选题]直接经济损失在 5 万元以上 20 万元以下定性为（ ）
A.A类内控事故
B.B类内控事故
C.一般事故
D.C类内控事故
[单选题]86． 每张纸质银行承兑汇票票面金额原则上不超过（ ） 万元人民币（ 有特殊规定的除外）。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
[单选题]自2018年1月1日起,我行承兑的纸质商业汇票单张金额须小于( )万元整。
A.100
B.200
C.300
D.10
[判断题]直接经济损失 1 万元以上 10 万元以下属于事件苗头。（ ）
A.正确
B.错误
