更多"[判断题]‗年4月,中央全面深化改革小组第三十四次会议审议通过了《关于"的相关试题:
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[判断题]《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》
A.正确
B.错误
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚.（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[多选题]’年4月17日，FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，报告指出了中国哪些工作不足：
A.相对中国金融行业资产的规模，中国反洗钱处罚力度有待提高。
B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失，特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识。
C.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足。
D.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪，而相对忽视洗钱犯罪。
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应该根据( )配备反洗钱岗位人员。
A.经营规模
B.风险状况
C.业务发展趋势
D.以上都是
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构反洗钱审计方式是( )。
A.内部审计
B.联合审计
C.外部审计
D.内部审计或独立审计
[单选题]《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分
A.反洗钱领导小组组长
B.反洗钱专干
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D.其他直接责任人员
[单选题]’年2月21日，（ ）全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展，认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础，同时存在一些问题需要改进。
A.国际货币基金组织（IM
B.
C.金融行动特别工作组（FAT
D.
E.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EA
F.
G.亚太反洗钱组织（AP
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应 ，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[判断题]《三反意见》也是我国2017-2020年反洗钱和反恐怖融资战略。
A.正确
B.错误
[单选题]( )承担反洗钱和反恐怖融资工作的监督责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.监事长
[单选题]( )承担反洗钱和反恐怖融资工作的最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.董事长
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行。
A..每半年
B..每年
C..每两年
D..不定期
[多选题]如果（ ）、（ ）、（ ）以及（ ）来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），金融机构应尽可能釆取强化的客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质、交易背景情况，发现疑点的，应按照规定提交可疑交易报告。
A.客户
B.客户的实际控制人
C.交易的实际受益人
D.办理跨境汇款交易的对方金融机构
[多选题]农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（ ）
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
