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[单项选择]在可疑交易标准中，“大量”系指（）。
A. 交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的
B. 交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
C. 交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的
D. 交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
[单项选择]在可疑交易标准中，“频繁”系指（）
A. 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
B. 交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
C. 交易行为营业日每天发生持续3天以上
D. 交易行为营业日每天发生10次以上
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。
[判断题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
[单项选择]大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。
A. 半年
B. 1年
C. 2年
D. 3年
[简答题]简要阐述《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的18种可疑交易标准（写出五种即可）。
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准，其中适用于商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司的有（）项，适用于证券公司、期货经纪公司、基金管理公司的有13项，适用于保险公司的有17项。
A. 13
B. 17
C. 18
D. 20
[多项选择]下列符合可疑交易标准的是（）
A. 交易一方为国家行政机关、司法机关等，但不含其下属的各类企事业单位
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
D. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
[判断题]金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外，在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
[单项选择]对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 8
[单项选择]《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指（）。
A. 5个工作日以内，含5个工作日
B. 5个工作日以内，不含5个工作日
C. 10个工作日以内，含10个工作日
D. 10个工作日以内，不含10个工作日
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“长期”系指3年以上。
[单项选择]营业部作为可疑交易进行报告中规定的“短期”系指（）个工作日以内。
A. 5
B. 8
C. 3
D. 10
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“短期”系指10个（不含）工作日以内。（）
[单项选择]如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。
A. 仅报大额交易报告
B. 仅报可疑交易报告
C. 大额和可疑交易合并同时上报
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“短期”系指20个工作日以内，含20个工作日。
