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[单项选择]非现场监管人员可以通过《最大十家关注/次级/可疑/损失类贷款情况表》对信用风险信息的哪个要点进行分析（）
A. 有问题贷款风险集中度的分析
B. 大额风险集中度的分析
C. 资产质量与损失或减值准备的分析
D. 贷款质量迁徙的分析
[单项选择]《最大十家金融机构同业拆入情况表》从哪个方面揭示金融机构可能面临的流动性风险（）
A. 存款的集中程度
B. 资产的流动性情况
C. 同业拆入的余额情况
D. 同业拆入的集中程度
[多项选择]在进行关联交易分析时，除了对《最大二十家关联方关联交易情况表》的分析以外，非现场分析人员还应对哪些情况进行调查分析（）
A. 了解被监管机构对于大户问题贷款是否有明确有效的清收计划和措施
B. 对照被监管机构的年报，察看其对关联方和关联交易的批露是否存在遗漏
C. 根据《商业银行与内部人和股东关系交易管理办法》的规定，注意收集关于被监管机构关联交易管理能力的信息
D. 关注中短期的贷款到期期限缺口
[单项选择]对“各项存款”项目的分析要点是（）
A. 对信用风险的分析
B. 对操作风险的分析
C. 对内控有效性的分析
D. 对流动性的分析
[多项选择]存款业务的稽核要点有（）。
A. 5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否有双人复核，是否留存开户人有效身份证复印件
B. 身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
C. 有无客户签字，代办人办理的有无代办人签字
D. 各类业务章戳是否加盖正确齐全
[多项选择]《最大二十家关联方关联交易情况表》计算限额指标时，授信余额可以扣除哪些内容（）
A. 授信时关联方提供的保证金存款
B. 抵押的财产
C. 质押的银行存单
D. 质押的国债金额
[单项选择]做好PPT的要点不包括哪个要点？（）
A. 要知道你的听众是谁
B. 要让你的听众明白
C. 要让你的听众看的清楚
D. 要注意PPT的美观漂亮
[单项选择]如果《最大二十家关联方关联交易情况表》显示关联授信风险限额已被突破，则应直接采取哪种措施（）
A. 核查单个关联授信余额是否被突破
B. 进一步核查报告期内每一天的授信限额执行情况，看这种情况是否经常发生
C. 调查是否存在重大关联交易
D. 调查是否出现新的大户关联授信
[单项选择]关于银行存款的内部控制要点，下列选项中不正确的是（）。
A. 交易授权
B. 职务分离
C. 独立稽查
D. 抽取并检查若干收款凭证
[多项选择]卡存款的稽核要点包括（）。
A. 有无客户签字，代理人办理的有无代理人签字
B. 5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件
C. 是否收回原凭证
D. 身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
[单项选择]某市财政局社会保障基金专户的存款统计在哪个科目的存款下（）。
A. 财政性存款
B. 机关团体存款
C. 社保基金存款
D. 住房公积金存款
[判断题]存款合同是经营存款业务的金融机构（存款机构）与存款客户之间达成的权利和义务关系协议。（）
[判断题]同一存款客户只能在银行开立一个一般存款账户。
[多项选择]下列哪个机关无权扣划存款人存款（）
A. 公安机关
B. 海关
C. 税务机关
D. 检察院
[简答题]客户来电咨询机构第三方存款业务，业务代表应转接AGENT哪个队列？
[单项选择]存款客户向存款机构提供的转账凭证或填写的存款凭条是借款合同缔结过程中的（）阶段。
A. 邀请
B. 要约
C. 承诺
D. 合同
[单项选择]金融租赁公司存放金融机构的存款统计在哪个科目下？（）
A. 境内银行业存款类金融机构存放
B. 境内银行业非存款类金融机构存放
C. 境内特殊目的载体存放
D. 境内其他金融机构存放
[多项选择]商业银行办理企业基本存款账户时对存款客户的规定包括（）。
A. 可以在此账户办理日常结算
B. 企业可以在多家银行开立多个基本账户
C. 可以由存款客户自主选择开户银行
D. 可以在此账户办理现金收付
E. 同一存款客户只能在商业银行开立一个基本存款账户
