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发布时间:2021-09-21 03:03:35

[多选题]一个国家的反洗钱策略应当包括( )基本要素。
A.将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。
B.为适当的机构设定反洗钱法定职责。
C.执行金融交易报告要求。
D.建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。
E.建立适当的国际反洗钱合作。

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