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[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金运用
C.资金用途
D.经济状况
[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金运用
C.资金用途
D.经济状况
[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
[判断题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A.正确
B.错误
[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，办理邮政金融业务的各类网点和机构应当了解其（ ）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
[判断题]判断以下表述是否正确。对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等，加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金交易对手的身份情况。
A.正确
B.错误
[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，各分行应了解其（）（）（）（）等信息，加强其电子银行金融交易活动的监测分析
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
[判断题]金融机构如发现，客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，金融机构必须调高其风险评级。
A.正确
B.错误
[多选题]下列( )金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构规定提交大额交易报告。
A.证券公司
B.期货公司
C.基金管理公司
D.保险公司
[多选题]下列( )金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构规定提交大额交易报告。
A.证券公司
B.期货公司
C.基金管理公司
D.保险公司
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
