更多"[判断题]重大洗钱事件,是指各级农信机构在经营活动中发生的严重影响社会"的相关试题:
[多选题]如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,金融机构应当及时向( )报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
A.董事会(或下设专业委员会)
B.理事会
C.监事会
D.高级管理层
E.人民银行及其分支机构
[多选题] 处置重大洗钱风险事件应遵循的原则()
A.统一领导原则
B.预防为主原则
C.有效应对原则
D.严格保密原则
E.
F.
[单选题]《辽宁省农村信用社洗钱和恐怖融资风险事件应急预案》规定：法人行社员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的将被视为（）。
A.一般突发事件
B.较大突发事件
C.重大突发事件
D.特别重大突发事件
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高中低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]农信银系统的成员机构是指在农信银中心开设清算账户,()通过农信银中心办理支付清算业务数据的接收、发送、处理以及资金清算的入网机构。
A.直接
B. 间接
C.连接
D.转发
[单选题]农信银系统的成员机构所属营业机构是指未在()开设清算账户,通过其所属成员机构完成与农信银中心的业务数据接收、转发、处理以及资金清算的入网机构。
A.自治区联社
B. 银保监局
C.人民银行
D.农信银中心
[单选题]下列农信机构发放的贷款利息收入中,免税的是()。
A.国家助学贷款
B.农户贷款利息收入
C.农户消费贷款利息收入
D.地方政府助学贷款
[判断题]农信银系统的机构分为成员机构和成员机构所属营业机构。()
A.正确
B.错误
[判断题]农信机构取得的同业存单利息收入属于金融同业往来，免征增值税。
A.正确
B.错误
[判断题]辽农农信的客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级，分别是高风险较高风险、一般风险和低风险。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指:( )
A.一类案件和二类案件
B.民事案件和刑事案件
C.突发案件和特大案
D.走私案件和黑社会性质组织犯罪案件
[判断题]农信机构持有国债、地方政府债、金融债券取得的利息收入应按规定缴纳增值税。
A.正确
B.错误
[单选题]农信银系统的入网机构分为成员机构和成员机构所属( )。
A.清算机构
B. 开设机构
C.营业机构
D.代理机构
[判断题]农信银系统电子汇兑业务是营业机构受理客户委托,将款项通过农信银系统及时汇划异地收款人的行为,是营业机构办理结算业务和划拨资金的重要工具。()
A.正确
B.错误
[多选题]农信银共享网上银行系统是农信银资金清算中心会同部分农村合作金融机构开发建设的集()、等电子金融服务功能于一体的综合性金融服务系统。
A.个人网银
B.企业网银
C.资金清算
D.电子商业汇票
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误
