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[多选题]对于以下异动、可疑、高风险账户，原则上应逐月采取上门对账方式并收回对账回执。
A.连续两个对账周期对账失败的账户。
B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户。
C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户。
D.未经经营单位营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户。
E.长期未发生业务又突然发生大额款项的存款账户。
[判断题]异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执。
A.正确
B.错误
[判断题]在银企对账中,对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单;对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于发现可疑的账户，要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
A.正确
B.错误
[判断题]涉及设备异动，配网调控值班员还应对照异动单与现场核对异动执行情况及异动设备状态，确认无误并发布异动调度接线图后，方可下达送电操作指令，严格做到“先异动后送电”。（ ）
A.正确
B.错误
[填空题]异动监控是指：基于完善的业务异动监控体系，利用系统化手段，设置对业务异动及资金异动的监控_____以及科学的_____，并建立高效的异动处理流程，最大化规避经营风险。
[判断题]"对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务。"
A.正确
B.错误
[单选题]对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后仍认定可疑的，银行应当暂停账户（ ）业务，支付机构应当暂停账户所有业务
A.柜面业务
B.非柜面业务
C.代收业务
D.代付业务
[判断题]对于有权机构冻结、扣划保险公司资本保证金账户的，营业机构解释后有权机关仍要求必须执行的，营业机构负责婉拒办理。
A.正确
B.错误
[多选题]对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（ ），以客户为单位（ ）、（ ）等。
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.限制账户功能
C.调低交易限额
D.督促客户销户
[判断题]进行负债产品转换，输入新产品账户分类时，输入账户分类必须与转换账户的账户分类一致。
A.正确
B.错误
[多选题]孔深超出要求，必须使用（），对于未达到探测要求的必须（）
A.定向钻机
B.钻孔轨迹仪测量轨迹
C.补孔
[判断题] 566 题, 本小题 1 分
配电自动化系统设备异动管理能够与电网GIS平台的异动流程耦合建立一体化的设备异动管理流程。
A.正确
B.错误
[判断题]主子账户的扣划：对于主虚子实的，必须录入实体子账户进行扣划；主实子虚的，可以录入主账户扣划，也可以录入子账户扣划。
A.正确
B.错误
[多选题]商品状态异动为“6”代表：( )，商品状态异动为“8”代表：( )
A.季节性品项，已过季
B. 商品出清/退货
C.厂商缺货
D.无法确定是否再销售
[判断题]“贷款发放账户”和“还款准备金账户”必须为新设账户，不可以是借款人的现有账户。
A.正确
B.错误
