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[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()。
A.确立客户身份并利用可靠的,独立来源的文件,数据或信息来验证客户身份
B.确立受益权人身份,并运用合理的手段进行验证,以使该金融机构明了受益权人的身份状况,对于法人和实体,金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查,以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
[判断题]金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
A.正确
B.错误
[判断题] 年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的**犯罪。
A.正确
B.错误
[多选题]金融行动特别工作组(FATF )在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,不包括以下哪些内容(
A.通过国际合作传递有用信息、金融情报证据,推动打击犯罪及犯罪资产的行动
B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施,并上报可疑交易报告
C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查
D.调查洗钱犯罪活动,起诉犯罪分子,并采取有效、适当和劝诫性处罚措施
[判断题]我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。
A.正确
B.错误
[单选题]()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
[单选题]金融行动特别工作组的英文简写为()
A.FATF
B.Egmont Group
C.FIU
D.CAMLMAC
[单选题]金融行动特别工作组秘书处设在()。
A.法国巴黎
B.英国伦敦
C.美国华盛顿
D.日本东京
[判断题]我国是金融行动特别工作组( )的正式成员。
A.正确
B.错误
[单选题]我国于( )年成为金融行动特别工作组正式成员
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
[单选题]西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年?()
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
[判断题]中国在2007年成为金融行动特别工作组( )正式成员
A.正确
B.错误
