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[单选题]西方七国集团决定成立金融行动特别工作组( FATF)是在哪一年(
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
[单选题]加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
[多选题]金融行动特别工作组(FATF )在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,不包括以下哪些内容(
A.通过国际合作传递有用信息、金融情报证据,推动打击犯罪及犯罪资产的行动
B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施,并上报可疑交易报告
C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查
D.调查洗钱犯罪活动,起诉犯罪分子,并采取有效、适当和劝诫性处罚措施
[判断题]我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。
A.正确
B.错误
[单选题]()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
[单选题]金融行动特别工作组的英文简写为()
A.FATF
B.Egmont Group
C.FIU
D.CAMLMAC
[单选题]金融行动特别工作组秘书处设在()。
A.法国巴黎
B.英国伦敦
C.美国华盛顿
D.日本东京
[判断题]我国是金融行动特别工作组( )的正式成员。
A.正确
B.错误
[单选题]我国于( )年成为金融行动特别工作组正式成员
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
[判断题]中国在2007年成为金融行动特别工作组( )正式成员
A.正确
B.错误
[多选题]金融行动特别工作组( )的工作目标是( )。
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《金融行动特别工作组四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
[单选题]我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是( )。
A.2007年4月28日
B.2007年5月28日
C.2007年6月28日
D.2007年7月28日
