更多"[判断题]现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。"的相关试题:
[多选题]海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌( )的，应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.恐怖主义融资
[判断题]洗钱活动最早是为了清洗走私犯罪收入。( )
A.正确
B.错误
[多选题]证券期货业机构常见的洗钱活动有( )
A.内幕交易
B.操纵市场
C.利益输送
D.民间借贷
[单选题]( )发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A.金融机构
B.海关
C.边防部队
D.公安部门
[判断题]海关发现个人出入境携带的现金无记名有价证劵超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。
A.正确
B.错误
[判断题]海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》第十二条:海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定限额的,应当及时向反洗钱行政管理部门通报。其中现金包括( )。
A.人民币
B.外币
C.外币现钞
D.人民币和外币现钞
[单选题]利用职务便利，为洗钱活动提供帮助的，参与或从事洗钱活动的，给予直接责任人开除处分，给予相关责任人（）处分。
A.警告至留用察看
B.警告或记过
C.警告至撤职
D.记大过至开除
[判断题]《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》的立法目的是预防洗钱活动,维护金融秩序,打击洗钱犯罪及相关犯罪。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用,对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )
A.只能是金融机构工作人员
B.只能是金融机构
C.只能是金融机构或金融机构工作人员
D.可以是任何单位和个人
[判断题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.正确
B.错误
[判断题]在放置阶段,将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。( )
A.正确
B.错误
