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[多选题]按照监管规定，我行须对洗钱高风险客户采取分类控制措施。这些措施包括但不限于：
A.须对所有洗钱高风险客户及其交易对手持续关注，开展“加强型”客户尽职调查
B.对发现存在涉恐行为的，向本级合规部门报告，拒绝受理个贷业务
C.对《受制裁国家业务风险管理办法》中规定的I类国家客户，拒绝受理个贷服务，中止或终止业务关系
D.证实客户存在洗钱及其上游违法犯罪活动，可通过采取“只收不付”等账户管控，收缩业务直至终止业务关系
[多选题]如为反洗钱高/较高风险客户，提示“该客户为反洗钱高/较高风险客户，请核实客户信息后再办理业务“，强制留存客户影像及联网核查，并由客户柜外清确认客户信息9要素后方可继续办理业务，其中9要素包括（）
A.性别
B.国籍
C.联系方式
D.证件有效期
[多选题]根据我行反洗钱相关规定要求，对于洗钱高风险客户的分类管控措施包括但不限于：
A.开展加强型尽职调查
B.提高个贷业务审批层级
C.适度提高交易监测的频率及强度
D.采取“只收不付”等账户管控
[多选题]按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括但不限于（ ）。
A.回访和实地调查
B.扩大核实范围
C.采集更多信息
D.分析资金流水情况
E.增加高风险客户办理业务审批环节
[多选题]法人机构必须按照监管部门、省联社的反洗钱和反恐怖融资相关业务规定，对客户的()等实施动态监测。
A.经营活动
B.交易目的
C.交易方式
D.交易规模
E.交易频率
[多选题]反洗钱评级执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括：()等内容。
A.客户身份识别
B.客户资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.对高风险客户的特别措施
E.对高风险业务的针对性措施
F.宣传培训
G.．自主管理与审计
H.略
[简答题]按照监管规定,非自然人客户受益所有人判定标准是什么?
[单选题]反洗钱监控报送系统每（ ）对高风险和较高风险客户重新评级一次，各级机构应在系统评级后及时开展人工复评。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[单选题]客户洗钱风险定量评估总得分60分（含）至90分为高风险客户。
A.对
B.错
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（ ）。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]关停倒闭等无法提供财务报表的客户，以及客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，直接评定为()级，报有权审批人批准后，由省级分行评级管理员在CM2006系统中修改信用等级，以后各年度如无变化，可由CM2006系统自动沿用上年度信用等级。
A.BBB
B.BBB-
C.BB
D.C
