更多"[单选题]我行在处理通讯网络诈骗案件时,如被害人被骗资金已被转出,我行"的相关试题:
[多选题]我行防范通讯网络诈骗应急处置基本原则是( )。
A.早发现
B.早报告
C.早控制
D.早解决
[单选题]我行防范通讯网络诈骗领导小组职能设在安全保卫主管部门和( )。
A.金融科技管理部门
B.风险管理部门
C.消费者权益保护部门
D.运营管理主管部门
[多选题]对前来（）等业务的客户须进行防范通讯网络诈骗案件宣传提醒。
A.购买基金
B.开通网银
C.转账
D.办理开卡
[判断题]张某三年内多次实施电信网络诈骗未经处理,但诈骗数额累计计算构成犯罪,对其应当依法定罪处理( )。
A.正确
B.错误
[单选题]在防范通讯网络诈骗时,我行收到公安机关发送的“延伸紧急止付报文”的,系统核对相关信息后完成延伸止付处理,电信诈骗风险交易事件管理平台维护人员应仔细查看( )的报文,及时处理异常情况。
A.接收和反馈
B.上级下发
C.公安下发
D.止付反馈
[判断题]发现有客户边打电话边操作自助设备转账的等可疑情形的，巡查人员须向客户开展防范通讯网络诈骗宣传提醒。()
A.正确
B.错误
[单选题]发生通讯网络诈骗时,如被害人开户行和止付账户开户行属于( )的,在情况紧急时,可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案。
A.对公账户
B.同一法人银行
C.私人账户
D.政府机关
[判断题]被害人遇通讯网络诈骗的,可拨打报警电话(110)直接向公安机关报案,也可向开户行所在同一法人银行的任一网点举报。
A.正确
B.错误
[判断题]二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚
A.正确
B.错误
[单选题]"一个人客户向我行提交1000美元现钞 向我行申请外币兑换 我行应向客户支付人民币( )元。(当日美元外汇牌价中间价634.92 钞买价630.66 汇买价633.65 卖出价636.19)
A.6349.2
B.6336.5
C.6306.6
D.6,361.90 "
[多选题]"对经过转让的外币旅行支票 我行应做如下处理( )
A.可以直接兑付
B.不可以兑付
C.可以办理托收
D.不可以办理托收"
[单选题] 通讯网络瘫痪是指行车调度指挥通讯,车地无线通讯,通讯网络传输系统中断( )分总(含)以上
A. 20
B. 30
C. 40
D. 60
[单选题]人民银行规定开通使用支付密码功能的客户,在我行购买支票时,我行应在支票上注明哪种字样?( )
A.核验密码
B.加验密码
C.注意密码
D.电子支付密码
[多选题]出现以下哪些情况，我行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对我行的债务”。
A.债务人任意贷款应计利息纳入表外核算。
B.债务人任意贷款计提的贷款损失准备比例在20%以上。
C.债务人任意贷款被核销。
D.债务人任意贷款被出售且由于贷款质量降低产生账面损失。
[单选题]为落实国务院关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金及时返还问题的工作部署,我行应依据原冻结( )办案人员出具的《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》等书面材料,将冻结资金及时返还至被害人账户。
A.法院
B.国家安全机关
C.公安机关
D.检察院
[多选题]实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额难以查证，但具有下列情形的应当以诈骗罪（未遂）定罪处罚（ ）。
A.在互联网上发布诈骗信息20条
B.发送诈骗信息3000条
C.拨打诈骗电话600人次
D.在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计达到6000次
[判断题](17年新增试题)电信网络诈骗案件中,诈骗财物已经转让给他人,如接收方明知是诈骗财物而收取的,应当依法予以追缴。
A.正确
B.错误
[判断题]电信网络诈骗案件中,诈骗财物已经转让给他人,如接收方明知是诈骗财物而收取的,应当依法予以追缴。
A.正确
B.错误
