更多"[判断题]开户行为客户开通或终止通存通兑业务需同时在核心业务系统和网银"的相关试题:
[单选题]开户行为客户开通或终止通存通兑业务需同时在核心业务系统和网银系统系统完成相关操作，并将账户和印鉴等相关信息进行共享。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]开户行为客户开通或终止通存通兑业务需同时在（）系统和（）系统完成相关操作，并将账户和印鉴等相关信息进行共享。
A.网银系统
B.电票系统
C.核心系统
D.电子验印系统
[判断题]客户开通或终止通兑业务须向开户行进行申请。
A.正确
B.错误
[单选题]客户开通或终止通兑业务须向（ ）进行申请。
A.代理行
B.开户行
C.任一行
D.总行。
[判断题]对于存在“双 异地”等情况的开户企业，开户初期可开通小额等非柜面业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户对违约用电行为拒不承认和改正，用电检查人员可依照电力法规规定的程序，请求对客户实施终止供电。
A.正确
B.错误
[多选题]客户申请开通或终止通兑业务，可由（）直接办理，也可授权他人办理。
A.经办人
B.代理人
C.法人代表人
D.单位负责人
[多选题]客户申请开通或终止通兑业务，授权他人办理的，除出具相应的协议或申请书之外，还应出具法定代表人或单位负责人的（）及其出具的（），以及被授权人的身份证件。
A.身份证件
B.驾驶证
C.护照
D.授权书
[多选题]公司客户分级分类标准中存在以下情形，对开户主体行为，开户主体风险需加强核实（ ）。
A.通过易企查查询结果命中“疑似空壳公司”
B.开户企业命中“一人多户”、“一号多人”等主体异常情形的
C.开户企业命中“支票停售名单”，“支票限售名单”等支付结算异常情形的
D.通过账户全生命周期相关风险监测系统排查出的风险账户
[判断题]现场检查确有窃电的，在客户接受处罚后终止客户的窃电行为。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]加强对异常开户行为的审核。有下列哪些情形的，银行和支付机构有权拒绝开户？（ ）
A.联网核查结果显示为“姓名和身份证号码一致，但不存在照片”的
B.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题]加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
