[判断题]洗钱风险自评估围绕外部风险和内控措施有效性展开。
A.正确
B.错误

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[多选题]洗钱风险自评估围绕哪些的有效性展开（）
A.内控措施
B. 内部风险
C.外部风险
D.外部措施

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[判断题]洗钱风险自评估中的控制措施有效性风险是指因合规管理和风险控制机制存在缺陷，导致未能切实履行反洗钱义务，未能有效控制固有风险的风险。
A.正确
B.错误

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[多选题]内控措施有效性评估，包括（ ) 。
A.内控机制合理
B.组织管理有效性
C.系统功能完善性
D.客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存

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[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控( )
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

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[多选题]本行产品洗钱评估应遵循（）。
A.“先评估、后推出”原则
B.风险为本原则
C.全面性原则
D.动态管理原则

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[单选题]反洗钱评估工作由总行反洗钱工作委员会牵头组织，总行人力资源部、会计结算部、运营管理部及风险管理部配合,评估周期为（）
A.一年一次
B.半年1次
C.1季度1次
D.1月1次

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[简答题]哪些情况，反洗钱评估工作直接确定为不合格？

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[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误

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[判断题]产品洗钱风险评估范围不涵盖本行全部存量产品,仅在开发新产品时必须进行洗钱风险评估。
A.正确
B.错误

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[单选题]如果押品价值评估中同时存在内部评估和外部评估，押品系统自动对内部评估价值和外部评估价值进行比较。当内、外部评估价值差异超过（）时，押品系统会自动进行价值差异提示。
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%