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[判断题]银行应落实外汇管理的政策措施和指导意见,可按各自银行的汇率分析研究引导客户理性看待人民币汇率波动。
A.正确
B.错误
[单选题]银行应于每年()前向中国人民银行、国家税务总局、国家外汇管理局书面报告上一年度《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况。
A.1212122022年3月31日
B.1212122022年5月31日
C.1212122022年6月30日
D.1212122022年9月30日
[判断题]对于个人跨境人民币汇出汇入业务,各业务经办机构除在外汇收支申报系统完成申报以外,还应逐笔在RCFE系统进行申报,并确保信息准确、完整且及时。跨境人民币收入信息申报时间要求为“自业务发生日起( )”,跨境人民币支出信息申报时间要求为“自业务发生日起( )”。
A.正确
B.错误
[判断题]被实施风险提示的个人,( )在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。
A.正确
B.错误
[单选题]境内机构捐赠外汇收支银行应为其开立什么类型的账户?
A.外汇资本项目账户
B.经常项目捐赠外汇账户
C.经常项目一般结算账户
D.外汇储蓄账户
[填空题]外汇局个人结售汇应急期间,各外汇指定银行应按要求填写个人结售汇业务台账,于系统恢复正常后_______( )小时内完成个人结售汇信息补录入工作。
[单选题]商业银行应建立合规管理部门与()在合规管理方面的协作机制。
A.内部审计部门
B.风险管理部门
C.信贷管理部门
D.人力资源部门
[单选题]《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》要求,商业银行应定期开展压力测试,原则上不少于每年几次?( )
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]关于银行落实外汇业务展业三原则以下哪种做法不正确:
A.根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务,满足客户购付汇业务需求
B.不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇
C.不应帮助客户规避外汇管理规定
D.一旦发现大规模集中性异常购汇行为,应及时向当地外汇局报告
[单选题]外汇管理机关依法对个人外汇业务进行监督检查,对于存在违规行为的个人,外汇管理机关依法列入()管理。( )
A.黑名单
B.灰名单
C.白名单
D.关注名单
[单选题] 根据《货物贸易外汇管理指引》和《货物贸易外汇管理指引实施细则》,国家外汇局对进出口企业实施分类监管,具体分为几类( )
A.重点监管、非重点监管
B.A、B、C
C.甲、乙、丙
D.特殊监管、非特殊监管
注:没有在复习资料内
[单选题]携带外币现钞( )美元以上( )美元(含)以下出境的,银行应为客户开立《携带外汇出境许可证》,超过( )美元的,银行应履行告知义务。
A.5000;5000;10000
B.5000;10000;10000
C.5000;5000;5000;
D.10000;10000;5000
[单选题]外汇管理机关对金融机构外汇业务实行()管理。
A.交易资金
B.交易币种
C.综合头寸
D.资金方向