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[多选题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。
A.黑社会性质的组织犯罪
B.毒品犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪
[单选题]当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（ ）或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.所在地中国证监会
B.所在地中国人民银行
C.注册地中国证监会
D.中国反洗钱监测分析中心
[单选题]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
A.可以是任何单位和个人
B.只能是金融机构
C.只能是金融机构工作人员或金融机构
D.只能是金融机构工作人员
[判断题] 洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
A.利用银行贷款掩饰犯罪收益
B.匿名存储
C.控制银行
D.购买高额保险，然后低价赎回
E.参与赌博
[判断题]从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题] 利用个人理财业务从事洗钱活动需追究相关责任人的( )。
A.刑事责任
B.民事责任
C.行政责任
D.道德责任
[单选题]在合规管理制度中，（ ）制度是防范洗钱活动的基础性工作。
A.可疑交易报告
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.交易记录保存
[多选题]《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.隐瞒毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.黑社会性质的组织犯罪
[判断题]洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。（ ）
A.正确
B.错误
