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[多选题]我行信用卡客户出现以下（ ）情况，应列入特别预警信号。
A.持卡人在他行信用卡透支连续3期逾期未归还，金额较大，可能造成本行资产损失
B.持卡人在本行信用卡透支连续3期逾期未归还，金额较大，可能造成本行资产损失
C.出现多个持卡人为他人（同一人）使用资金情况，且透支金额较大，可能造成本行资产损失
D.发现信用卡为非法中介批量介绍，可能造成本行声誉损失
[多选题]信用卡客户出现以下（ ）情况，应列入特别预警信号。
A.持卡人在他行信用卡透支连续3期逾期未归还，金额较大，可能造成本行资产损失
B.持卡人在本行信用卡透支连续3期逾期未归还，金额较大，可能造成本行资产损失
C.出现多个持卡人为他人（同一人）使用资金情况，且透支金额较大，可能造成本行资产损失
D.发现信用卡为非法中介批量介绍，可能造成本行声誉损失
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
[判断题]客户账户用于记载我行客户资金变动情况，分为资产业务客户账户、负债业务客户账户和中间业务客户账户。
A.正确
B.错误
[多选题]当客户出现以下（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户行为异常
B.客户交易情况异常
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
D.客户姓名与司法机关要求协查的犯罪嫌疑人同名
[多选题]出现以下情况时，应当重新识别客户：
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.
客户行为或者交易情况出现异常的
C.
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.
获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F.
先前获得的客户身份资料（包括境内单位客户提供的机构信用代码及其《机构信用代码证》）的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[多选题]经纪人张萌的客户出现以下（ ）情况需要撤销网签。
A.买方家庭成员变更，因此买受人有所变更
B.公积金贷款变更为商业贷款，贷款额增加
C.组合贷款变更为商业贷款，且贷款额减少或不变
D.成交价（网签价）金额变更
[多选题] 以下（ ）情况，我行不得受理客户出口代付业务的申请。
A.无真实商品交易基础或交易商品为国家明文禁止商品
B.存量客户以往融资的还款来源与出口合同多次不符，且不能提供合理说明的
C.信用证项下申请人不能提交信用证的正本或修改
D.单据存在不符点，但开证行已承兑的
[多选题]出现以下情况客户经理应将客户贷后走访从常规调整为重点贷后检查
A.已经出现逾期的客户
B.五级分类为次级类及以下的客户
C.贷后检查发现还款能力出现重大问题已经威胁到资金安全的客户
D.出现诉讼的客户以及他行贷款出现逾期，他行抽贷的客户
[多选题]出现以下（）情况，我行将直接通知外包公司对大堂经理进行淘汰。
A.实习期满时未通过转正考试或分支机构评价不合格的；
B.入职半年（含）以上参加总行组织的业务考试不及格的
C.入职一年（含）以上未通过任何一门银行从业资格考试的
D.外包大堂经理无故离岗的
[多选题]对于出现以下情况,导致我行被监管机构通报甚至暂停支付清算系统参与者资格的,将对相关机构和责任人进行问责。
A.迟报、漏报、瞒报预警信息;
B.未根据预警提示及时进行整改,导致发生突发事件;
C.一年内有两次被评估为红色预警;
D.迟报、不报整改报告;
[多选题]出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户。()
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[单选题]出现以下哪些情况时，各机构应当重新识别客户？
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
C.各机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
D.选项中的情况均要
[多选题]客户经理出现以下（ ）情况，应予以降级或解聘。
A.年度考核结果不称职
B.严重违反规章制度
C.未廉洁自律，个人品行和职业操守不佳
D.无故拒绝参加业务培训和资格考试
E.任务完成情况达不到行社要求
F.因本人直接责任受到行政记过及以上处分
