更多"[判断题] 金融机构对收付过程中机具报警的钞票,应当进行人工最终鉴别。"的相关试题:
[多选题]金融机构办理现金收付业务过程中准确鉴别货币真伪的意义有哪些?( )
A.维护公众利益的需要
B.避免损害取款人利益
C.是准确办理现金收付业务的前提
D.避免给金融机构自身造成信誉风险
[单选题]金融机构办理现金收付业务过程中准确鉴别货币真伪的意义不含以下哪一项?( )
A.维护公众利益的需要
B.避免给金融机构自身造成经济损失
C.避免造成取款人经济损失
D.给金融机构自身造成信誉风险
[单选题]金融机构应当依法保障金融消费者在购买金融产品和接受金融服务过程中的财产安全。金融机构应当审慎经营，采取严格的内控措施和科学的技术监控手段，严格区分机构自身资产与客户资产，不得挪用、占用客户资金。是指保护客户的（）
A.财产安全权
B.知情权
C.自主选择权
D.信息安全权
[多选题]金融机构在清分过程中发现假币,假币实物应当如何处理( )
A.在 3 个工作日向当地中国人民银行分支机构报告
B.在 3 日向当地中国人民银行分支机构报告
C.在 3 个工作日内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构
D.自行处理
[单选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机 关:一次性发现假币( )张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的 两者较小者
A.20
B.10
C.5
D.2
[单选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：一次性发现假币（）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
A.A：20
B.B：10
C.C：5
D.D：2
[多选题]银行业金融机构在收缴假币过程中遇到( )情形,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关,提供有关线索。
A. 一次性发现假币5张(枚)以上;
B. 属于利用新的造假手段制造假币的;
C. 有制造贩卖假币线索的;
D. 被收缴人不配合银行业金融机构收缴行为的。
[多选题]银行业金融机构在收缴假币过程中遇到()情形,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关,提供有关线索。
A.一次性发现假币5张(枚)以上;
B.属于利用新的造假手段制造假币的;
C.有制造贩卖假币线索的;
D.被收缴人不配合银
行业金融机构收缴行为的。
[单选题]金融机构在开展假币收缴业务过程中,被收缴人不配合金融机构收缴行为的,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的,按照相关规定,人民银行对有违规行为的金融机构给予警告,或者对金融机构负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,对情节严重的金融机构处( )的罚款;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款。
A. 1000元以上3万元以下
B. 1000 元以上5 万元以下
C. 20万元以上50万元以下
D. 50 万元以上200 万元以下
[判断题]《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》规定，法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。A类、B类和C类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构应建立机具保管、使用、维护保养责任制度。每日营业前,机具使用人员应当对出纳机具进行检查、清扫、校验后方可使用。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构在收缴假币过程中遇到( )情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。
A. 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发 文另有规定的两者较小者;
B.属于利用新的造假手段制造假币的;
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D.持有人不配合银行业金融机构收缴行为的。
