更多"[多选题]交通银行支付清算反欺诈工作目标是通过构建统一的支付清算反欺诈"的相关试题:
[单选题]（）是支付清算反欺诈工作的牵头管理部门，负责全行支付清算业务领域欺诈风险的防控，具体负责支付清算反欺诈工作的组织领导、协调推进和业务管理。
A.分行营运部
B.分行法律合规部
C.总行营运部
D.总行渠道部
[多选题]支付清算反欺诈工作应遵循（）原则。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.客户身份识别
[判断题]支付清算欺诈风险信息采用分级分类管理模式。根据欺诈风险事件性质情况，分为支付清算欺诈风险事件线索和支付清算欺诈风险事件
A.正确
B.错误
[多选题]支付清算反欺诈工作应遵循（）、（）和（）展业三原则。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.了解客户的交易
[多选题]支付清算欺诈风险事件指本行内部挖掘或通过外部渠道获
取的已产生欺诈风险负面结果或损失的案例。参照《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕第7号）标准，对全行支付清算欺诈风险事件作以下分级：()
A.（A）微小欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为3000 元
以下。
B.（B）一般欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为3000 元至30000 元（不含）。
C.（C）较大欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为30000 元至500000 元（不含）。
D.（D）重大欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为500000 元
及以上。
[单选题]全行各业务受理机构应做好支付清算欺诈风险事件上报工作，根据业务实际或预估损失情况，对支付清算欺诈风险事件作初步分级认定，通过支付清算反欺诈业务平台上报后，根据业务实际场景，分配由总行业务对口管理部门作复审认定，并由（）作终审认定。
A.A.营运部
B.B.风险部
C.C.国际部
D.D预算财务部
[单选题] ()负责将全行支付清算反欺诈风险纳入操作风险范畴进行定期评估和报告；负责将支付清算反欺诈风险监测纳入全行风险监测体系，共享相关风险信息。()
A.A营运部
B.B.风险部
C.C.办公室
D.D.预算财务部
[判断题]支付清算反欺诈业务平台是支付清算反欺诈业务信息管理的系统化载体，由总行营运部（整合部）牵头在整合和利用全行系统平台资源基础上实施建设
A.正确
B.错误
[单选题] 国网公司《加快推进“互联网+”营销服务应用工作实施方案》的工作目标中要全面构建“互联网+”营销服务渠道,统一建设开放、互动的线上智能服务平台,实现“掌上电力”手机APP、95598网站、车联网、( )全覆盖和融合应用。
A.e充电
B.电e宝
C.光e宝
D.买电宝
[多选题]湖北公安“情指勤舆”一体化建设的目标是构建（ ）的湖北公安工作新格局。
A.预警防控更加精准；
B.情报指挥更加快捷；
C.打击犯罪更加精确；
D.舆情导控更加有力；
E.基础工作更加扎实；
F.警务效能更加高效。
[多选题]构建现代警务模式必须立足当前、着眼长远,紧扣( )的工作目标。
A.政治安全
B.经济发展
C.社会安定
D.人民安宁
[多选题]支付清算欺诈风险监测有哪些（）？
A.开户欺诈风险监测
B.签约欺诈风险监测
C.支付交易欺诈风险监测
D.商户收单欺诈风险监测
E.资金清算欺诈风险监测
F.其他业务领域欺诈风险监测
[多选题]全行支付清算欺诈风险事件级别可分为（）。
A.微小欺诈事件
B.一般欺诈事件
C.较大欺诈事件
D.重大欺诈事件
[多选题]支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的（）
A.电信网络诈骗
B.账户盗用
C.虚假、伪卡交易
D.第三方软件漏洞登录、薅羊毛
E.伪冒开户、签约
F.快捷盗卡
[多选题]支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的（）等
A.电信网络诈骗
B.账户盗用
C.虚假交易
D.伪卡交易
E.薅羊毛
[单选题]全行支付清算欺诈风险事件金额为20000元的，分级为（）
A.微小欺诈事件
B.一般欺诈事件
C.较大欺诈事件
D.重大欺诈事件
[判断题]支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的电信网络诈骗、账户盗用、虚假交易、伪卡交易、伪冒开户、伪冒签约、快捷盗卡、第三方软件漏洞登录、薅羊毛等
A.正确
B.错误
