更多"[判断题]人民银行在进行现场调查时,若是调查人员的人数少于两人,金融机"的相关试题:
[判断题]人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
A.正确
B.错误
[判断题]人民银行依法到金融机构实施现场调查时，调查组到场人员不得少于2人，并应当出示《身份证》和《工作证》，如未出示，金融机构有权拒绝。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,在现场调查时,人民银行调查人员应出示的合法证件具体为( )。
A.中国人民银行工作证
B.中国人民银行执法证
C.中国人民银行入门证
D.中国人民银行调查证
[判断题]人民银行进行反洗钱行政调查时,参与调查属于金融机构应尽的义务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。
A.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证
B.中国人民银行执法证、调查通知书
C.调查通知书、调查人员身份证
D.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证、介绍信
[单选题]"人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务不包括( )
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍调查"
[多选题]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有( )。
A.配合调查义务
B.参与调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( )否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[判断题]人民银行南宁中心支行收到银行业金融机构评价相关材料后将及时进行审核，综合考虑银行业金融机构绿色金融定量指标和定性指标的基础上确定各银行业金融机构综合得分。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构( )。
A.退回
B.予以收缴
C.予以没收
D.接收
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴,《假人民币没收收据》
B.没收,《假币收缴凭证》
C.没收,《假人民币没收收据》
D.收缴,《假币收缴凭证》
[多选题]中国人民银行分支机构在中国人民银行的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行( )。
A.监督
B.监测
C.检查
D.调查
[判断题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以没收并追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构所在地没中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 题目:中国人民银行及其分支机构根据( )以及金融机构自评估等情况进行非现场评估,必要时可以进行现场评估。
A.日常投诉处理
B.日常监督管理
C.日常举报处理
D.日常工作管理
E.
F.
