更多"[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、"的相关试题:
[判断题]金融机构、特定非金融机构根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》采取冻结措施后，不得告知客户。
A.正确
B.错误
[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的()。
A.县级公安机关
B.市、县国家安全机关
C.中国人民银行分支机构
D.司法机关
[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当:()
A.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B.指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C.完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。
D.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。
[判断题] 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构。
A.正确
B.错误
[判断题]境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构、特定非金融机构应冻结相关资产、并提供客户身份信息及交易信息。
A.正确
B.错误
[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施是指为防止涉恐组织及人员持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，可以包括（ ）。
A.终止金融交易
B.拒绝资产的提取、转移、转换
C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D.冻结前通知涉恐组织及人员
[多选题]：《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施是指为防止涉恐组织及人员持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，可以包括（ ）。
A.终止金融交易
B.拒绝资产的提取、转移、转换
C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D.冻结前通知涉恐组织及人员
[单选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定()对金融机构执行本办法的情况进行监督、检查。
A.中国人民银行及派出机构
B.银监会、证监会、保监会
C.公安机关
D.国家安全机关
[单选题]金融机构、特定非金融机构及工作人员对采取冻结措施有关的交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据人民银行的规定(),并依法向公安机关、国家安全机关报告。
A.终止金融交易
B.拒绝资产的提取、转移、转换
C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D.报告可疑交易报告
[多选题]符合下列情形之一的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第六条的规定履行报告程序：
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的；
B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的；
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的；
D.人民法院做出的生效裁决对于有关资产的处理有明确要求的；
E.法律、行政法规规定的其他情形。
[多选题] 金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（ ）
A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项
[判断题]金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应立即采取措施，对方可不必通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
A.国务院
B.公安部
C.国家安全部
D.中国人民银行
[单选题]依据非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法的规定，下列非金融机构属于消极非金融机构的是（ ）。
A.非营利组织
B.上市公司及其关联机构
C.正处于重组过程中的企业
D.上一公历年度内取得股息收入占其总收入 50% 以上的机构
