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[单选题]依据非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法的规定，下列非金融机构属于消极非金融机构的是（ ）。
A.非营利组织
B.上市公司及其关联机构
C.正处于重组过程中的企业
D.上一公历年度内取得股息收入占其总收入50%以上的机构
[单选题]根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列各项中属于消极非金融机构的是（ ）。
A.上市公司及其关联机构
B.仅为了持有非金融机构股权而设立的控股公司
C.上一公历年度末，其股票资产占总资产20%以上的非金融机构
D.上一公历年度内，股息收入占总收入50%以上的非金融机构
[多选题]根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列各项中不属于消极非金融机构的有（ ）。
A.上一公历年度末，拥有可以产生股息、利息、租金、特许权使用费收入的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构
B.仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
C.税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
D.成立时间不足24个月且尚未开展业务的企业
E.正处于资产清算或者重组过程中的企业
[多选题]根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列机构属于规定的金融机构的有（ ）。
A.农村信用合作社
B.私募基金管理公司
C.信托公司
D.金融资产管理公司
E.财务公司
[多选题]根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列账户无需开展尽职调查的有（ ）。
A.符合条件的退休金账户
B.符合条件的社会保障类账户
C.符合条件的定期人寿保险合同
D.符合条件的存款账户
E.休眠账户
[单选题]根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列个人中不属于控制人的是（ ）。
A.公司的高级管理人员
B.间接拥有30%公司表决权的个人
C.直接拥有20%公司股权的个人
D.通过财务对公司进行控制的个人
[单选题]4银行业金融机构和金融资产管理公司对不良金融资产处置等工作进行的尽职检查监督应至少每(.)一次。
A.半年
B.一年
C.一季度
D.两年
[单选题]9单一非银行金融机构或单一非金融机构企业法人及其关联方持股比例不得超过村镇银行股本总额的.。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
[单选题]某离岸金融中心将离岸金融业务与国内金融业务分开，对居民的存放业务与对非居民的业务分开，该中心属于( )。
A.伦敦型中心
B.纽约型中心
C.开曼型中心
D.避税港型中心
[单选题]对居民的存放业务与对非居民的存放业务分开，离岸金融业务与国内金融业务分开的离岸金融中心称为（ ）。
A.伦敦型中心
B.纽约型中心
C.避税港型中心
D.开曼型中心
[判断题] 尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
A.正确
B.错误
[判断题]国民经济核算体系的五大机构部门分别为非金融企业部门、金融机构部门、非政府部门、为住户服务的非营利机构部门和住户部门。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]非金融资产，是指金融资产以外的资产，包括（）
A.固定资产
B.无形资产
C.在建工程
D.投资性房地产
[判断题]针对高风险国家,金融机构可采取强化尽职调查措施。
A.正确
B.错误
