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[单选题] 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。
A. 法人
B.外国政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客户
[多选题]如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（ ）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。
A.法人
B.外国政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客户
[判断题]客户身份尽职调查包括了解客户的真实身份了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人了解客户的经营背景与本行建立业务关系的目的以及预期的往来情况、交易性质等。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份尽职调查包括了解客户的真实身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，了解客户的经营背景，与本行建立业务关系的目的，以及预期的往来情况、交易性质等。
A.正确
B.错误
[多选题]办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际
受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身
份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A.资金账户开户、销户、变更
B.代办股份确认
C.交易密码挂失
D.开通网上交易
E.为客户办理代理授权或者取消代理授权
[判断题]如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构可以不识别以下非自然人客户的受益人()
A.国家权办机关
B.行政机关
C.司法机关
D.军事机关
E.
F.
[判断题]金融机构客户身份识别时应了解客户及其自身的交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。( )
A.正确
B.错误
[判断题]如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登记“控股股东或者实际控制人。
A.正确
B.错误
[单选题]直接或间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人应判定为公司的受益人。
A.0
B.0
C.0
D.0
[单选题]最终拥有或者实际控制法人或者非法人组织的一个或者多个自然人,直接或者间接拥有法人或者非法人组织( )含以上股权或合伙权益的自然人。
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
[判断题]法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限（ ）
A.正确
B.错误
