更多"[判断题]账户开立后发现企业类机构属于严重违法企业的,应当在6个月内暂"的相关试题:
[判断题]账户开立后发现对企业类机构名称、单位法定代表人(或单位负责人)发生变更的,应当立即向企业发出通知。企业类机构自通知送达之日起三十个工作日内未办理变更手续且未提出合理理由的,可视具体情况对账户采取控制措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法失信企业，情况属实的，应当在（ ）个月内暂停其业务，逐步清理。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.9个月
[单选题]银行和支付机构应当至少每（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A.1个月
B.季度
C.半年
D.年
[单选题]银行应至少（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A.每个月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[单选题]各机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）内无交易记录的账户，应暂停其非柜面业务，各机构向开户单位重新核实身份后，可以恢复其业务。
A.3个月
B.6个月
C.一年
D.两年
[单选题]假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务。
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]发现企业或被列入“严重违法失信企业名单”经核实属实的,应当在()个月内暂停其业务,尽快清理。( )
A.1
B.2
C.3
D.6
[简答题]金融机构应当在识别出非居民金融账户3日内将其归入非居民金融账户进行管理。
[单选题]对开户之日起（ ）内无交易记录的账户，开户机构应当暂停其非柜面业务功能，经与客户重新核实身份之后，可以恢复其业务功能。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
[判断题]支付机构应当在备付金存管银行开立至少一个自有资金账户。
A.正确
B.错误
