更多"[简答题]对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录"的相关试题:
[判断题]对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
A.正确
B.错误
[判断题]配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心大额和可疑交易报告的报送“密钥”和报送“密码”均列为绝密资料。
A.正确
B.错误
[判断题]对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。( )
A.正确
B.错误
[判断题]单位和个人持有伪造、变造的人民币，应当及时上交中国人民银行、公安机关或者办理人民币存取款业务的金融机构。
A.正确
B.错误
[判断题]现行《中国人民银行反假人民币奖励办法》规定,公安机关可以把几个假币案件合并后,向人民银行申请奖励费用。
A.正确
B.错误
[判断题]现行《中国人民银行反假人民币奖励办法》规定,公安机关不得把几个假币案件合并后,向人民银行申请奖励费用。
A.正确
B.错误
[判断题]公安机关应当将没收的假人民币解缴当地中国人民银行。( )
A.正确
B.错误
[多选题]各分行在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地人民银行和公安机关：
A.一次性发现假币5张（枚）以上和当地人民银行、公安机关发文另有规定的两者较小者
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D.被收缴人不配合收缴行为的
E.人民银行规定的其他情形
[判断题]对恐怖活动组织的资产采取冻结措施后，除中国人民银行及其单位、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当对客户保密。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外应当及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[判断题]我行仅承担协助保险公司进行客户的身份识别的职责，要求客户提供有效的身份证明，但对客户提供的身份证明的真实性不承担责任。
A.正确
B.错误
[填空题]汕头地区规定一次性发现假币（）张（枚）当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关
[单选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关:一次性发现假币( )张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。
A.20
B.10
C.5
D.2
[简答题]金融机构在收缴假币过程中有（）情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
