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[单选题]金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,()应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.中国人民银行
B.被委托第三方
C.金融机构
D.被委托第三方和金融机构共同承担
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
正确、正确
错误、错误
A.正确
B.错误
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
A.正确
B.错误
[简答题]对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应()。
[多选题]哪些未按规定对客户身份进行查验,或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的,主管部门应当责令改正;拒不改正的,由主管部门处十万元以上五十万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
A.住宿业务经营者
B.长途客运经营者
C.机动车租赁经营者
D.电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者。
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的,账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对( )身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.客户
[判断题]单位客户身份识别方式采用“联网核查公民身份信息系统”进行核查。
A.正确
B.错误