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发布时间:2023-12-12 21:23:28

[单选题]______负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。
A.安全保卫部
B.运营管理部
C.科技与产品管理部
D.数据中心

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[单选题]______负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。
A. 安全保卫部
B. 运营管理部
C. 科技与产品管理部
D. 数据中心
[单选题]银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结()小时紧急联系人机制,设置AB角。
A.5×24
B.7×24
C.7×12
D.法定工作日
[判断题]对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构中止涉案账户所有业务是指对涉案账户只收不付。
A.正确
B.错误
[单选题]‡年5月开发区辖内新增28户涉案账户,这28户涉案账户共同点是()
A.都是90后开户
B.都是外地人员
C.都是以前的睡眠户转为正常账户
D.都在一个银行开立
[多选题]我行对()和()进行涉案账户查验,对于查验为涉案账户的,实时阻断交易
A.一般账户
B.汇出账户
C.收款账户
D.基本账户
[判断题]收到电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台推送的“涉案账户”名单,应中止该涉案账户的所有业务。客户至我行进行身份核实无误,柜面可以解除“涉案账户”。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]第五条 银行业金融机构遇到金融机构清算交收账户因不当操作被整体或超出涉案金额范围冻结、扣划等重大异常情况时,应当根据相关账户开立机构所属行业,及时向中国银保监会或中国证监会报告。
A.正确
B.错误
[单选题] 被冻结单位账户存款不足冻结数额时,应在规定的冻结期内对该单位的往来账户办理冻结交易手续,( ),直至达到需要冻结的数额。
A.只可划入不可划出
B.即可划入也可划出
C.不可划入只可划出
D.不可划入不可划出

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