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[多选题]我行对（）和（）进行涉案账户查验，对于查验为涉案账户的，实时阻断交易
A.一般账户
B.汇出账户
C.收款账户
D.基本账户
[判断题]账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人）在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。
A.正确
B.错误
[判断题]对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理转账汇款、消费、缴费、取现业务，但是允许办理存现业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构中止涉案账户所有业务是指对涉案账户只收不付。
A.正确
B.错误
[判断题]对于涉案账户，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复所有账户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]收到电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台推送的“涉案账户”名单,应中止该涉案账户的所有业务。客户至我行进行身份核实无误,柜面可以解除“涉案账户”。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]人行261号文对于涉案账户及其所有人的限制措施包括（ ）。
A.中止涉案账户所有业务
B.中止涉案账户所有人名下其他账户的所有业务
C.对于3日内未重新核实身份的，暂停涉案账户非柜面业务
D.对于3日内未重新核实身份的，暂停涉案账户所有人名下其他账户的非柜面业务
[单选题] 对于客户未在（）日内来行重新核实身份的，涉案账户开户行应对客户名下其他结算账户做“止付”交易处理。
A.1
B.3
C.5
D.7
[判断题]对于客户未在５日内来行重新核实身份的，涉案账户开户行应对客户名下其他结算账户做“止付”交易处理。待客户配合我行重新核实身份后，可恢复除涉案账户外的其他账户业务。
A.正确
B.错误
[多选题]涉案账户及开户人名下的所有账户包括：
A.个人银行账户（含信用卡）
B.个人支付账户
C.单位银行账户
D.单位支付账户
[单选题]电信诈骗账户身份核实是用于核实涉案账户黑名单中建立名单（）日内的账户
A.三
B.五
C.七
D.九
[判断题]账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作，依法采取查询、冻结等措施，配合有权机关开展账户线索核查工作。
A.正确
B.错误
[判断题]对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
A.正确
B.错误
[判断题]涉案账户开户人至柜面重新核实身份后，银行可以恢复其所有账户的业务。
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于核实涉案账户开户人业务操作说法错误的是（ ）。
A.选择“11423对公重点关注客户管理”交易，操作类型选择“修改”，输入客户号等信息后提交
B.交易成功后，请客户在柜外清电子签字，柜面经理审核签字清晰无误后生成电子凭证，按系统提示扫描《账户暂停/恢复业务通知书》作附件
C.交易成功后，系统解除该客户新开账户控制，其涉案账户操作权限保持不变（仍控制全渠道不收不付）
D.交易成功后，系统控制不允许该账户非柜面渠道支付操作（包括企业网银、银企通等渠道），仅允许柜面渠道操作
[判断题]司法机关可通过线上的方式对我行保证金账户进行冻结。
A.正确
B.错误
