[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
A.正确
B.错误

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[判断题]办理冻结业务时，冻结涉案账户的款项数额应与涉案金额相当，不得超出涉案金额范围冻结款项。
A.正确
B.错误

[判断题]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件涉及金额以监管部门确认的金额为准。
A.正确
B.错误

[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
A.正确
B.错误

[判断题]涉案金额等值人民币五佰万元（含）以上的案件属于重大、恶性案件。
A.正确
B.错误

[单选题]人民银行分支机构向总行上解公安机关破获案件收缴的假币,涉案金额在100万元以上的,挑选张假币样张上解。
A.100
B.200
C.500
D.1000

[判断题]篡改毁损证据的，案件涉案金额100万元（含）以上、500万元以下的，视情节给予记大过至开除处分，未开除的并扣发一季度至两年的奖金和绩效工资。( )
A.正确
B.错误

[单选题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）以内。
A.6小时以内
B.12小时以内
C.24小时以内
D.48小时以内

[判断题]案件（风险）信息台账分为案件风险事件信息和案件信息两类台账，按季度报送。
A.正确
B.错误

[判断题]涉案金额在500以内的属于重大、恶性案件。( )
A.正确
B.错误

[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后48小时之内。( )
A.正确
B.错误

[判断题]合规风险报告实行双线报告，支行员工发现重大合规风险的，应同时报送本机构负责人和上级合规部门。
A.正确
B.错误

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